[HK]欢喜传媒(01003):建议更换核数师及股东特别大会通告
此乃要件 請即處理 閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有歡喜傳媒集團有限公司（「本公司」）之股份，應立即將本通函連同代表委任表格送交或轉交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：1003） 建議更換核數師 及 股東特別大會通告 本封面頁所用專有詞彙與本通函所界定具有相同涵義。 本公司的董事會函件載於本通函第3頁至第11頁。 本公司謹訂於二零二六年十一月三十日（星期一）上午十一時正假座香夏道18號海富中心一期24樓縱橫財經公關顧問有限公司舉行本公司股東特別大會（「股東特別大會」），召開股東特別大會的通告載於本通函第SGM-1頁至第SGM-3頁。 股東特別大會適用之代表委任表格已於本公司網站（www.irasia.com/listco/hk/huanximedia）及聯交所網站（www.hkexnews.hk）刊載。無論 閣下能否出席股東特別大會，敬請按代表委任表格印列的指示填妥表格，並於二零二六年十一月二十八日（星期六）上午十一時正前或股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司之香股份過戶登記分處香中央證券登記有限公司之辦事處，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，先前提交的代表委任表格將被視為已撤銷論。 頁次 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董事會函件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 – 附錄 羅兵咸永道會計師事務所函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . APP-1 股東特別大會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SGM-1 於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義： 「二零二六年賬目」 指 本集團二零二六財政年度綜合財務報表 「二零二六年審核」 指 二零二六年賬目的審核工作 「會財局」 指 會計及財務匯報局 「公告」 指 本公司日期為二零二六年十月二十六日的公告， 內容有關建議更換核數師 「聯繫人」 指 具有上市規則賦予該詞的涵義 「審核委員會」 指 董事會之審核委員會 「核數師」 指 本公司核數師 「立信德豪」 指 香立信德豪會計師事務所有限公司 「董事會」 指 董事會 「細則」 指 本公司第二份經修訂及重述細則 「本公司」 指 歡喜傳媒集團有限公司，於百慕達註冊成立之 有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號： 1003） 「董事」 指 本公司董事 「二零二六財政年度」 指 截至二零二六年十二月三十一日止財政年度「本集團」 指 本公司及其附屬公司 「幣」 指 香法定貨幣幣 「香」 指 中國香特別行政區 「最後實際可行日期」 指 二零二六年十一月九日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期 「中國」 指 中華人民共和國，就本通函而言，不括香、 中國澳門特別行政區及台灣 「建議委任」 指 建議委任立信德豪為本公司新任核數師，須待 股東於股東特別大會上批准後，方可作實 「建議更換核數師」 指 建議罷免與建議委任的統稱 「建議罷免」 指 建議罷免羅兵咸永道的本公司核數師職務，須 待股東於股東特別大會上批准後，方可作實 「羅兵咸永道」 指 羅兵咸永道會計師事務所 「股東特別大會」 指 本公司所召開謹訂於二零二六年十一月三十日（星期一）上午十一時正假座香夏道18號海富中 心一期24樓縱橫財經公關顧問有限公司舉行的 股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准建議 更換核數師 「股份」 指 本公司股本中每股面值幣0.01元的普通股 「股東」 指 本公司不時的股東 「聯交所」 指 香聯合交易所有限公司 董事會函件 （股份代號：1003） 執行董事： 註冊辦事處： 項紹琨先生（行政總裁） Victoria Place, 5th Floor 呼惠女士 31 Victoria Street 姜萌女士 Hamilton HM 10 Bermuda 非執行董事： 寧浩先生 香總辦事處及主要?業地點： 徐崢先生 香金鐘 夏道16號 獨立非執行董事： 遠東金融中心 黃德銓先生 11樓 李小龍先生 王虹先生 宋朋亮先生 敬啟： 建議更換核數師 及 股東特別大會通告 言 茲提述有關建議更換核數師之公告。 本通函旨在向 閣下提供（其中括）：(i)有關建議更換核數師的進一步資料；及(ii)股東特別大會通告，以便股東能夠就投票贊成或反對於股東特別大會上提呈的決議案作出知情決定。有關於股東特別大會上提呈的決議案的詳情，請同時參閱股東特別大會通告。 建議更換核數師 誠如公告所載，經審核委員會推薦，董事會提呈建議罷免及建議委任，以填補建議罷免所產生的空缺。建議更換核數師須待於股東特別大會上通過相關決議案後，方可作實，而建議委任亦須待立信德豪圓滿完成其客戶承接程序後，方可作實。 除二零二六財政年度的建議審核費用外，董事會及審核委員會概不知悉本公司與羅兵咸永道之間有任何意見分歧或尚未解決的審核問題，除本通函所披露外，亦不知悉任何其他與建議罷免有關的事項須提請股東垂注。董事會進一步確認，於公告日期，羅兵咸永道尚未開始有關二零二六年審核的工作。現時預期建議罷免不會對二零二六年審核及發表本集團二零二六財政年度的年度業績造成任何重大影。 董事會藉此機會衷心感謝羅兵咸永道過去多年為本公司提供服務。 於二零二六年十月二十七日，董事會及審核委員會接獲羅兵咸永道發出的函件（「羅兵咸永道書面申述」），當中載列導致罷免羅兵咸永道作為核數師的情況，並作為羅兵咸永道就上市規則第13.88條作出的書面申述。羅兵咸永道書面申述的全文載於本通函的附錄內。 就羅兵咸永道書面申述而言，該函件載明，本公司已於二零二六年十月九日通知羅兵咸永道，董事會已議決罷免羅兵咸永道作為核數師。本公司謹此澄清，如下文「導致建議更換核數師的事件時序」一節所載：(i)於二零二六年十月九日，本公司僅知會羅兵咸永道有關建議更換核數師之事宜；及(ii)直至二零二六年十月二十六日，董事會（經審核委員會推薦）方議決就建議更換核數師提呈決議案，以供股東於股東特別大會上考慮。 導致建議更換核數師的事件時序 下文載列導致建議更換核數師的事件時序： 日期 事件 二零二六年 六月九日 於本公司在二零二六年六月九日舉行的上屆股東 週年大會（「二零二六年股東週年大會」）上，羅兵咸 永道獲續聘為二零二六財政年度的核數師，任期 至本公司下屆股東週年大會結束為止，建議審核 費用約為幣3,585,000元（「羅兵咸永道建議費用」， 已於二零二六年三月三十一日提供予本公司，並 於本公司日期為二零二六年四月三十日有關二零 二六年股東週年大會的通函內披露）；且董事獲授 權釐定其酬金。 六月 為改善經?現金流量及財務表現，優化內部運作 及組織架構，以及通過實行積極措施全面削減行 政開支，本集團須進一步加強成本控制措施（「成本 控制措施」）。本公司管理層認為，核數師酬金為本 集團行政開支一大組成部份，應當審慎監察、平衡 及評估。 本公司於開始規劃二零二六年審核時，取得四間 合資格核數師事務所就二零二六年審核提出的審 核方案（括指示性費用建議），以確定現時市場費 用水平。有關核數師事務所建議的費用為介乎於 幣2,600,000元至幣3,000,000元，而立信德豪建 議的費用為幣2,600,000元（「立信德豪建議費用」）。 九月至十月上旬 本公司與羅兵咸永道就成本控制措施及更換核 數師的可能性進行討論。本公司已與羅兵咸永道 確認，羅兵咸永道建議費用維持不變，仍為幣 3,585,000元。 十月九日 經計及下文「建議委任立信德豪為新核數師之評估」 一段所載因素，以及對從四間合資格核數師事務 所（羅兵咸永道除外）取得的審核方案（括指示性 費用方案）的審閱結果，審核委員會初步向董事會 日期 事件 二零二六年 十月九日 本公司知會羅兵咸永道，本公司擬更換核數師。 十月九日 本公司知會立信德豪，其獲本公司初步挑選為建 議下一任核數師。 十月十二日至十月 本公司（括審核委員會）與羅兵咸永道就本公司二十日 擬更換核數師及羅兵咸永道建議費用（誠如上文所 述，已於本公司日期為二零二六年四月三十日有 關二零二六年股東週年大會的通函中披露）進行討 論。 十月十二日至十月 本公司（括審核委員會）與立信德豪就建議委任二十六日 進行討論。 十月二十六日 審核委員會議決向董事會推薦建議更換核數師， 惟須待股東於股東特別大會上批准及立信德豪圓 滿完成其客戶承接程序後，方可作實。經審核委員 會推薦，董事會議決於股東特別大會上提呈有關 建議更換核數師的決議案，以供股東考慮。 建議委任立信德豪為新核數師之評估 在決定向董事會推薦立信德豪以委任其為二零二六財政年度的核數師時，審– 核委員會已參照會財局頒佈的《審計委員會有效運作指引 甄選、委任及重新委任核數師》第二部分考慮以下因素，從而信納立信德豪具備獨立性、勝任能力及進行高質素審核的能力： (a) 管治及領導 立信德豪為BDO國際網絡的成員，BDO網絡遍佈全球169個國家和地區，擁有870個辦事處，旗下專業人員超過94,900名。作為會財局註冊公眾利益實體核數師，立信德豪現有約1,000名員工及超過60名董事。此外，立信德豪由一眾擁有豐富審核經驗及技術專業知識的合夥人領導。審核委員會信納立信德豪的領導展現出其致力以股東及廣大公眾的利益為依歸進行優質審核工作。 (b) 獨立性及遵守相關道德要求 根據立信德豪提供的資料，立信德豪已制定政策及程序，以監察其遵守香會計師公會頒佈的《專業會計師道德守則》（括獨立性條文）及其他適用道德要求的情況，而立信德豪已遵守相關要求。此外，立信德豪已確認，除建議委任外，本公司與立信德豪之間並無任何現有或擬訂的非審核服務、財務或業務關係可能損害立信德豪的獨立性，建議審核項目團隊（「建議審核團隊」）成員（及彼等各自的直系親屬）與本公司之間亦無任何其他關係（不論是在財務、僱傭、家庭或其他方面）可能會損害立信德豪在為本公司進行審核時的獨立性。 (c) 行業知識及技術能力 在評估立信德豪的經驗時，審核委員會已審閱立信德豪在審核於相關行業?運的實體方面的往績記錄。根據立信德豪的客戶組合，立信德豪擁有一支具備專業資格及豐富審核經驗的團隊，並具備向聯交所上市公司及各行各業的客戶（括從事媒體及娛樂業務（即本集團的主要業務）的上市發行人）提供審核服務的經驗。此外，立信德豪能夠運用其國際服務網絡及專業資源，為在境內外經?業務的企業提供跨境審核支援。審核委員會已與立信德豪審閱及討論審核計劃及審核時間表，而立信德豪已確認，其具備足夠的合資格人員及專業資源可用於承接二零二六年審核。基於上文所述，審核委員會信納，立信德豪具備所需的行業特定知識及經驗，並有足夠勝任人員為本集團進行優質審核工作。 (d) 項目執行 審核委員會已審閱立信德豪提供的整體審核策略，當中涵蓋審核方法、審核範圍、審核時間表、審核方向及主要工作安排。審核委員會亦已審閱立信德豪為二零二六年審核分配的資源量，以及建議審核團隊成員的簡介。審核委員會信納，立信德豪已投入足夠的專業知識、人力資源及時間，以有效進行二零二六年審核。 (e) 與審核委員會的溝通及互動 審核委員會認為，立信德豪已與本公司管理層及審核委員會建立溝通安排，以確保審核進度、重大財務報告及審核事宜以及與二零二六年審核相關的任何其他關鍵事項，可透過雙方之間的雙向溝通及時妥善處理。此外，立信德豪已確認，倘獲委任，其將根據適用專業準則及法律法規規定，在適當情況下與本公司及審核委員會就重大審核事宜（括於審核期間發現的已識別或疑似欺詐以及違反法律法規的情況）保持及時溝通。 (f) 監控程序 審核委員會已考慮立信德豪就其質量管理政策及程序（括監控安排）提供的資料。立信德豪的質量管理制度括定期監控及內部覆核程序，旨在評估其對適用質量管理規定的遵守情況。審核委員會信納，該等監控及內部覆核程序提供有效監督，並有助於為本集團提供高質量審核服務。 據審核委員會所知，其並不知悉任何可能影立信德豪的誠信、客觀性及獨立性或可能對二零二六年審核的質量造成不利影的事宜。 經考慮上述因素後，審核委員會信納，立信德豪具備適當的專業資格、經驗、資源及能力擔任核數師，因此已向董事會推薦建議更換核數師。 立信德豪建議費用的釐定方法及合理性 立信德豪建議費用為幣2,600,000元，即就二零二六年審核應付予立信德豪的費用，乃經本公司與立信德豪公平磋商後釐定，當中已考慮多項因素，括本集團業務?運的規模及複雜程度、審核範圍、審核時間表、所需審核資源水平及可資比較服務的當時市場費率。 董事會及審核委員會認為，羅兵咸永道建議費用與立信德豪建議費用之間的差異，主要源於不同核數師事務所在定價政策、人員成本結構、資源分配及立信德豪整體項目成本效益方面的差異。儘管立信德豪建議費用較低，符合成本控制措施，惟本公司並非僅基於建議審核費用水平作出選擇及委任核數師的決定，而是在全面考慮立信德豪的獨立性、專業資格、相關經驗、能力、資源投入、預期工作範圍、審核策略及方法以及立信德豪建議費用的合理性，且信納立信德豪建議費用的水平不會導致立信德豪因分配予審核的資源或所執行的審核工作不足而損害二零二六年審核的質量後，方始作出有關決定。 基於上文所述，董事會及審核委員會認為，立信德豪建議費用與完成二零二六年審核所需的工作量相稱。因此，本公司建議更換核數師，以在保持審核質量的同時，提高二零二六年審核的成本效益。 建議審核計劃及建議審核時間表 審核委員會已審閱立信德豪就二零二六年審核提供的建議審核計劃，當中載列建議審核方針及建議審核團隊的指示性組成。立信德豪確認，二零二六年審核將按照香審核準則及遵守適用的道德要求進行。立信德豪建議採取以風險為本的審核方針，將審核工作重點放在二零二六年賬目中重大錯誤陳述風險較高的範疇。 同時亦將進行集團綜合賬目的審核程序，而各組成部分層級的審核工作性質及範圍乃根據立信德豪對本集團綜合財務報表重大錯誤陳述風險所進行的評估而釐定。 審核委員會亦已審閱以下立信德豪就二零二六年審核提供的建議審核時間表：審核階段 估計時間 工作詳情 審核規劃階段 二零二六年十二月 1. 與管理層及審核委員會溝通； 2. 更新對本集團業務?運、主要 收入來源及內部監控的了解； 3. 識別及評估重大審核風險； 4. 了解相關內部監控及進行監控 測試（如適用），釐定實質性程 序的性質及範圍。 審核執行階段 二零二七年一月至 1. 按照適用審核準則，對期初結 二月 餘及上年度比較數字執行審核 程序； 2. 執行實質性程序；重點關注高 風險範疇。 完成及報告 二零二七年三月 1. 彙總審核證據； 2. 與管理層及審核委員會溝通審 核發現； 3. 落實業績公告所載的綜合財務 業績，以及本公司年報所載的 經審核綜合財務報表。 審核委員會認為，立信德豪的建議審核計劃及建議審核時間表誠屬合理，並足以讓立信德豪在不損害審核質量的情況下執行必要的審核程序，且立信德豪將分配予二零二六年審核的資源足以於不損害審核質量的情況下按建議審核時間表進行必要的審核程序。 上市規則及細則的涵義 根據細則第163條，核數師的委任、核數師的酬金及核數師的罷免均須由股東大會決定。細則第165條進一步規定，現任核數師以外的任何人士不得在股東大會上獲委任為核數師，除非表明有意提名該人士出任核數師的通告已於股東大會前不少於二十一日向本公司發出，及本公司須向現任核數師寄發任何該等通告的副本及須於股東大會前不少於七日向股東發出通告，惟上述規定可由現任核數師向本公司的公司秘書發出書面通告而豁免。 根據上市規則第13.88條，(a)未獲股東於股東大會事先批准，本公司不可於核數師任期屆滿前罷免核數師；(b)本公司必須將建議罷免核數師的通函連同核數師的任何書面申述，於股東大會舉行前至少10個?業日寄予股東；及(c)本公司必須容許核數師出席股東大會，並於會上向股東作出書面及╱或口頭申述。 為遵守細則及上市規則，建議罷免及建議委任將分別於股東特別大會上以特殊決議案及普通決議案提呈。 為遵守上述細則，於最後實際可行日期，本公司已向羅兵咸永道寄發提名通告的副本。為遵守上市規則第13.88條，羅兵咸永道書面申述的全文載於本通函的附錄內；且本公司已於日期為二零二六年十月二十七日致羅兵咸永道的通告中告知羅兵咸永道，其有權出席股東特別大會並於會上向股東作出書面及╱或口頭申述。誠如羅兵咸永道書面申述所載，當中列明，倘羅兵咸永道書面申述已全文載入本通函，則羅兵咸永道現時無意出席股東特別大會或向股東作出口頭申述。 本公司亦將向羅兵咸永道提供載有（其中括）有關建議更換核數師的進一步資料的本通函副本，連同召開股東特別大會的通告。 股東特別大會 本公司謹訂於二零二六年十一月三十日（星期一）上午十一時正假座香夏道18號海富中心一期24樓縱橫財經公關顧問有限公司舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准建議更換核數師，召開股東特別大會的通告載於本通函第SGM-1頁至第SGM-3頁。將於股東特別大會上提呈的決議案將以投票方式進行表決。 概無董事於建議更換核數師中擁有重大利益，因此，根據上市規則彼等無須就相關董事會決議案放棄表決。 據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於最後實際可行日期，概無股東於建議更換核數師中擁有重大利益或參與其中，亦概無股東須於股東特別大會上就建議更換核數師的決議案放棄表決。 暫停辦理股份過戶登記 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票之權利，本公司股東名冊登記將於二零二六年十一月二十五日（星期三）至二零二六年十一月三十日（星期一）（括首尾兩天）暫停辦理，期間將不會辦理股份過戶登記手續。確定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格的記錄日期將為二零二六年十一月三十日（星期一）。為確保符合出席股東特別大會並於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二六年十一月二十四日（星期二）下午四時三十分前送達本公司香股份過戶登記分處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。 股東特別大會適用之代表委任表格已於本公司網站 （www.irasia.com/listco/hk/huanximedia）及聯交所網站（www.hkexnews.hk）刊載。無論 閣下能否出席股東特別大會，敬請按代表委任表格印列的指示填妥表格，並於二零二六年十一月二十八日（星期六）上午十一時正前或股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司之香股份過戶登記分處香中央證券登記有限公司之辦事處，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，先前提交的代表委任表格將被視為已撤銷論。 推薦建議 董事會認為，建議更換核數師符合本公司及股東之整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東特別大會上提呈之決議案，以批准建議更換核數師。 此 致 列位股東 台照 承董事會命 歡喜傳媒集團有限公司 執行董事兼行政總裁 項紹琨 謹啟 本函件以英文發出。中文版本僅供參考。中英文版本如有任何歧義，概以英 文版本為準。參考編號：RCWL.FHLW.TZCS/02095099.A160 敬啟： – 終止核數師委任 歡喜傳媒集團有限公司（「貴公司」）及其附屬公司（統稱「貴集團」） 本行於二零二六年十月九日獲 貴公司其中一名董事姜萌女士知會，指 貴公司董事會（「董事會」）已議決罷免羅兵咸永道會計師事務所作為 貴公司核數師之職務（「罷免」）。 根據《專業會計師道德守則》第300條「香聯合交易所有限公司上市發行人更換核數師」，本行須致函 貴公司審核委員會及董事會，列明導致本行被罷免 貴公司核數師職務的相關事宜。 董事會及審核委員會於二零二六年四月二十九日建議續聘本行為 貴公司核數師，其後本行於二零二六年六月九日舉行的股東週年大會上獲續聘為 貴公司核數師。罷免之原因為進一步加強成本控制措施。誠如本行與董事會於二零二六年十月十五日及與審核委員會於二零二六年十月十六日之溝通所述，由於本行未能就審核費用達成共識，截至二零二六年十二月三十一日止年度的審核工作尚未展開，而董事會及審核委員會已議決罷免本行，實屬遺憾。 因此，本行將無法繼續擔任 貴公司核數師。 羅兵咸永道會計師事務所 中國香特別行政區 中環太子大廈22樓 www.pwchk.com 電話：+852 2289 8888，傳真：+852 2810 9888 本函件載明導致罷免之情況，並將作為本行根據上市規則第13.88條作出的書 面申述。本行要求將本函件全文轉載並載入就股東特別大會（「股東特別大會」） 寄發予股東之通函內。只要本函件已全文載入通函，本行目前無意出席股東 特別大會或向股東作出口頭申述。股東特別大會通告 （股份代號：1003） 股東特別大會通告 茲通告歡喜傳媒集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年十一月三十日（星期一）上午十一時正假座香夏道18號海富中心一期24樓縱橫財經公關顧問有限公司舉行股東特別大會（「大會」），藉以處理以下事項： 特殊決議案 (1) 考慮及酌情通過以下決議案為特殊決議案： 「動議(i)根據本公司細則第163(C)條罷免羅兵咸永道會計師事務所的本公司核數師職務，於大會結束後即時生效（「罷免」）；(ii)授權本公司董事會（「董事會」）、本公司任何董事或獲本公司董事授權的任何其他人士，在其認為就使罷免生效而言屬必要、可取或合宜或符合本公司利益的情況下，行使酌情權以完成及辦理一切相關行動及事宜，括但不限於簽署、蓋章、簽立及交付一切相關文件及契據，並批准對任何文件作出的任何修訂、變動或更改。」普通決議案 (2) 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案： 「動議待通過上述決議案1後，(i)委任香立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，於大會結束後即時生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止（「委任」）；(ii)授權董事會、本公司任何董事或獲本公司董事授權的任何其他人士，在其認為就使委任生效而言屬必要、可取或合宜或符合本公司利益的情況下，行使酌情權以完成及辦理一切相關行動及事宜，括但不限於簽署、蓋章、簽立及交付一切相關文件及契據，並批准對任何文件作出的任何修訂、變動或更改；及(iii)授權董事會釐定香立信德豪會計師事務所有限公司的酬金。」 承董事會命 歡喜傳媒集團有限公司 執行董事兼行政總裁 項紹琨 香，二零二六年十一月十三日 註冊辦事處： 香主要?業地點： Victoria Place, 5th Floor, 香金鐘 31 Victoria Street 夏道16號 Hamilton HM 10, Bermuda 遠東金融中心11樓 附註： 1. 大會上所有決議案將根據香聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）以投票方式表決，而投票結果將根據上市規則於香聯合交易所有限公司及本公司網站刊發。 2. 確定股東出席大會並於會上投票的資格的記錄日期將為二零二六年十一月三十日（星期一）。 為確定股東出席大會並於會上投票之權利，本公司股東名冊登記將於二零二六年十一月二十五日（星期三）至二零二六年十一月三十日（星期一）（括首尾兩天）暫停辦理，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為確保符合出席大會並於會上投票之資格，所有本公司股份過戶文件連同有關股票須於二零二六年十一月二十四日（星期二）下午四時三十分前送達本公司香股份過戶登記分處香中央證券登記有限公司（地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖）。 3. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表於同一場合代其出席大會及於會上投票。持有兩股或以上本公司股份之股東可委任一位以上受委代表代其出席大會。受委代表毋須為本公司股東。以投票方式表決時，股東可親身投票，亦可透過正式授權之公司代表或受委代表投票。 4. 代表委任表格須以書面形式作出，並由委任人或其正式書面授權人士簽署，倘委任人為法團，則須加蓋公章或由高級人員或正式授權人士簽署。 5. 代表委任表格及（倘董事會要求）據以簽署該表格的授權書或其他授權文件（如有），或經公證人核證的有關授權書或授權文件副本，須於二零二六年十一月二十八日（星期六）上午十一時正6. 代表委任表格於自其簽立日期計十二(12)個月屆滿後即告失效，惟在原訂於自該日期計十二(12)個月內舉行大會之情況下，則在其續會上或在該大會或續會要求之投票表決中，該代表委任表格仍將有效。 7. 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，該等人士中任何一人均可於大會上就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票；惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於股東名冊內就有關股份排名首位之出席方有權就該等股份投票。 8. 遞交代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上或就有關投票表決事宜投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。 9. 倘於大會當日上午九時正仍然懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，大會將延期舉行或休會待續。本公司將於本公司網站?www.irasia.com/listco/hk/huanximedia?及聯交所披露易網站?www.hkexnews.hk?刊發公告，以通知本公司股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。 10. 倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，則大會將如期舉行。在惡劣天氣下，本公司股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。 11. 於本通告日期，董事會括執行董事項紹琨先生（行政總裁）、呼惠女士及姜萌女士；非執行董事寧浩先生及徐崢先生；以及獨立非執行董事黃德銓先生、李小龍先生、王虹先生及宋朋亮先生。 中财网
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