[HK]卓正医疗:董事调任
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Distinct Healthcare Holdings Limited 卓正醫療控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代碼：2677） 董事調任 卓正医疗控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，本公司執行董事兼執行副總裁施翼先生（「施先生」）因希望專注於其其他個人事務，將自2026年11月12日起調任為非執行董事，並辭任本公司執行副總裁一職（「調任」）。 施先生的履歷詳情載列如下： 施翼先生，46歲，於2012年4月共同創立本集團並擔任執行副總裁。彼於2023年8月獲委任為董事，並於2024年4月22日轉任執行董事。彼負責本集團人力資源管理及醫療服務的日常運營。 施先生於戰略規劃、銷售及營銷方面擁有逾19年經驗。自2002年8月至2005年10月，彼於樂金電子（中國）有限公司（一家主要提供電子產品、移動通信及家電的公司）擔任戰略規劃分析師及銷售及營銷經理。自2010年1月至2012年上半年，彼於騰訊科技（深圳）有限公司（一家主要從事實時通訊及社交平台開發及運營的公司）擔任高級戰略分析經理及高級產品經理。 施先生於2002年7月在北京獲得北京大學國際經濟學士學位，並輔修計算機軟件專業。 就調任一事而言，施先生已與本公司訂立新委任書（「新委任書」）。根據新委任書，彼之任期將自2026年11月12日起開始，並於以下較早者結束：(i)2029年2月6日，即本公司股份於香港聯合交易所有限公司主板開始買賣之日起（包括該日）計滿三年之日；及(ii)本公司於上市日期後第三次股東週年大會之日。新委任書可由任何一方向另一方發出一個月事先通知予以終止。根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），彼之任命須於本公司股東大會上輪值退任及重選。 施先生根據其與本公司現有僱傭協議所收取的薪酬包括其作為本公司非執行董事應收取的董事袍金。根據新委任書，施先生不會因擔任非執行董事而收取任何薪酬。 本公司將向施先生償付其因履行非執行董事職責而產生的費用。 於本公告日期，施先生根據本公司的股份激勵計劃，有權利獲得20萬股股份的受限制股份單位實體權益。 除上文所披露者外，施先生(i)並無於本公司或其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部）的任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉；(ii)於調任後將不再於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)於過去三年並無在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何根據上市規則須予披露的關係；(v)概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條予以披露；及(vi)概無任何其他有關調任而須提請本公司股東注意的事項。 董事會謹此衷心感謝施先生於任職期間作出的貢獻，並歡迎施先生履任新職。 承董事會命 卓正医疗控股有限公司 董事會主席及執行董事 王志遠 香港，2026年11月12日 於本公告日期，董事會包括執行董事王志遠先生，非執行董事曹少山先生、張向東先生、魏國興先生、陳小紅女士、郝瑞先生及施翼先生，及獨立非執行董事陳銳女士、王詠剛先生、王高飛先生及高平陽博士。 中财网
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