康力源(301287):第二届董事会第二十四次会议决议
江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知已于2026年10月20日通过书面或通讯方式送达。会议于2026年10月23日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长衡墩建先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： （一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》 公司2026年第三季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规及会计准则的规定，真实、准确地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》 和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对公司制度体系进行完善。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。 （三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》 本次制定《信息披露暂缓与豁免制度》系根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对公司制度体系进行完善。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免制度》。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十四次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。 特此公告。 江苏康力源体育科技股份有限公司 董事会 2026 10 26 年 月 日 中财网
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