百胜智能(301083):召开2026年第一次临时股东会的通知
江西百胜智能科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2026年11月10日召开公司2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年11月10日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月10日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年11月05日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2026年11月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智能科技股份有限公司二楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东登记：法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和法定代表人证明书办理登记手续； （2）自然人股东：自然人股东持本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续； （3）异地股东登记：可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函请于2026年11月9日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。 2、登记地点：公司董事会办公室 3、登记时间：2026年11月9日上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。 4、联系方式 联系地址：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智能科技股份有限公司董事会办公室 联系人：魏自强 电话：0791-87389020 传真：0791-87389020 邮编：330052 电子邮箱：dmb@bisensa.com 5、注意事项 （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和《股东会授权委托书》（附件2）必须出示原件； 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理（2） 登记手续； （3）不接受电话登记。 6、出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。 7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 江西百胜智能科技股份有限公司 董事会 2026年10月26日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351083”，投票简称为“百胜投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年11月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月10日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 江西百胜智能科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江西百胜智能科技股份有限公司于2026年11月10日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表
1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以其持有的全部股数），对上述审议事项选择同意、反对、弃权，并在相应表格内打勾，上述选项只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。 3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东会结束止。 委托人名称（签名或盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件3： 江西百胜智能科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会登记表
1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。 中财网
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