[HK]中国高精密(00591):委任代表表格股东周年大会之代表委任表格
CHINA HIGH PRECISION AUTOMATION GROUP LIMITED 中國高精密自動化集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：591） 於二零二六年十二月四日舉行之股東週年大會（或其任何續會） 適用之代表委任表格 （附註1） 本人╱吾等 CHINA HIGH PRECISION AUTOMATION GROUP LIMITED 中國高精密自動化集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：591） 於二零二六年十二月四日舉行之股東週年大會（或其任何續會） 適用之代表委任表格 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） （附註3） 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司將於二零二六年十二月四日（星期五）上午十時假座中國福建省福州市馬尾區 江濱東大道86號福州名城酒店3樓塞芳拿廳舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）（或其任何續會），以便省覽並酌情通過（無 論有否修訂）股東週年大會通告所載的各項決議案，並於股東週年大會（或其任何續會）上，按下列指示代表本人╱吾等投票表 決。如未有作出任何指示，則本人╱吾等之代表可自行酌情投票。 （附註4） （附註5） （附註5） 普通決議案 贊成 反對 1. 省覽及批准本公司截至二零二六年六月三十日止年度經審核綜合財務報表、本公司董事報告書及本公司獨立核數師報告。 2. (A) 重選以下退任董事： (i) 黃訓松先生為執行董事； (ii) 張全先生為執行董事； (iii) 吉勤之女士為獨立非執行董事（彼已於本公司任職超過九年）；及(iv) 黃世震博士為獨立非執行董事。 (B) 授權董事會釐定董事酬金。 3. 續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。 4. (A) 授予董事發行授權，以行使本公司一切權力配發、發行及以其他方式處理本公司不超過本決議案日期已發行股份總數20%的新股份。 (B) 授予董事購回授權以購回本公司不超過本決議案日期已發行股份總數10%的股份。 (C) 擴大發行授權，數額相當於根據購回授權購回本公司股份的數目。 （附註4） （附註5） （附註5） 特別決議案 贊成 反對 5. 批准建議修訂現有章程細則及採納新章程細則。 （附註6） 附註： 1. 請以正楷填上全名及地址。 2. 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義（不論是單一或聯名持有 人）登記的本公司股本的所有股份有關。 3. 如擬委派股東週年大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下擬委任之代表之姓名及地址。受委代表毋須為本公司之股 東，但須親自出席股東週年大會以代表 閣下。凡有權出席股東週年大會並可於會上投票之股東，均有權委派一名或多名代表出席並代其投票。 4. 於股東週年大會上提呈省覽及批准的決議案全文載於本公司於二零二六年十月二十三日刊發的股東週年大會通告中，亦可登入本公司網址www.chpag.cn查閱。 5. 重要提示： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「H」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「H」號。倘未有填妥欄格， 則 閣下的受委代表可自行就該決議案酌情投票或放棄投票。股東週年大會通告所載以外而正式提呈股東週年大會的其他決議案，受委代表亦可自行酌情投票 或放棄投票。 6. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面形式正式授權的人士簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或經由公司的負責人、受託代表或獲正式授權的 其他人士親筆簽署。 7. 倘為任何本公司股份之聯名持有人，則任何該等持有人均可親身或委派代表在股東週年大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。但如超過一位該等 聯名持有人親自或由受委代表出席股東週年大會，則只有排名位列本公司股東名冊首位之聯名持有人方有權就該等股份投票。 8. 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或由授權人簽署證明之該等文件或核證副本，須於股東週年大會或其任何續會舉行時間前不少於四 十八小時送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。交回委任代表文據後， 閣下 屆時仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將視為已被撤回。 9. 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署之人士簡簽示可。 中财网
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