[HK]山东黄金(01787):2026年第四次临时股东会之代理人委任表格
SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 2026年第四次臨時股東會之代理人委任表格 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 （附註3） 為山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」或「公司」） 股H股 （附註4） 的登記持有人，現委任 大會主席或 （其地址為： ） 為本人╱吾等之代理人，代表本人╱吾等出席將於2026年11月12日（星期四）上午九時三十分在中國山東省濟南市歷城區經十路2503號本公司會議室舉行的本公司2026年第四次臨時股東會（「臨時股東會」）或其任何續會，並於該會代表本人╱吾等依照下列指示就臨時股東會通告所列的決議案投票；如無作出指示，則本人╱吾等之代理人可酌情投票。 除文義另有所指外，本代理人委任表格所用詞彙與本公司日期為2026年10月22日的通函（「該通函」）所界定者具有相同涵義。 （附註5） （附註6） （附註6） （附註6） 特別決議案 贊成 反對 棄權 1.00 關於《公司以集中競價交易方式回購股份方案》的議案 1.01 回購股份的目的 1.02 擬回購股份的種類 1.03 回購股份的方式 1.04 回購股份的實施期限 1.05 擬回購股份的用途、數量、佔公司總股本的比例、資金總額 1.06 回購股份的價格或價格區間、定價原則 1.07 回購股份的資金來源 1.08 回購股份後依法註銷或者轉讓的相關安排 1.09 公司防範侵害債權人利益的相關安排 1.10 辦理本次回購股份事宜的具體授權 * 上述決議案的進一步詳情載於該通函。 （附註7） 日期：2026年 月 日 簽署 ： 1. 請用正楷填上本公司股東名冊所示的全名（中文及英文）。 2. 請用正楷填上本公司股東名冊所示的地址。 3. 請填上以 閣下的名義登記與本代理人委任表格有關之本公司股份數目。如未有填上數目，則代理人委任表格將被視為 與以 閣下名義登記之所有本公司股份有關。 4. 如欲委派本公司大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派之代理 人的姓名及地址。股東可委任一位或多位代理人出席臨時股東會及代表其於會上投票，代理人毋須為本公司的股東。本 代理人委任表格之每項更改須由簽署人簽字示可。 5. 根據公司章程第八十六條，普通決議案須由出席大會的股東（包括代理人）所持表決權的過半數通過；特別決議案須由出 席大會的股東（包括代理人）所持表決權的2/3以上通過。 6. 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「?」號；如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上 「?」號；如欲投票棄權任何決議案，請在「棄權」欄內加上「?」號。計算通過決議案所需的大多數時包括該等「棄權」票。 如無任何指示，代理人可自行酌情投票。 7. 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如股票持有人為公司，則代理人委任表格必須蓋上公 司印章，或經由公司董事或正式書面授權人簽署。 8. 本代理人委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證之該等授權書或授權文件，最遲須於臨時股東會 或其任何續會指定舉行時間24小時前（即2026年11月11日（星期三）上午九時三十分前）送達本公司H股股份過戶登記處卓 佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。 9. 本公司H股代理人，憑代理人委任表格、委任代理人之文件（如適用）和代理人的身份證或護照出席臨時股東會。 10.本代理人委任表格以一式兩份填寫。其中一份應依據附註8的指示送達本公司H股股份過戶登記處，另一份則應由代理人 依據附註9的指示於臨時股東會出示。 中财网
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