[HK]山东黄金(01787):2026年第四次临时股东会通告
準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 2026年第四次臨時股東會通告 茲通告山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」或「公司」）謹訂於2026年11月12日（星期四）上午九時三十分於中國山東省濟南市歷城區經十路2503號本公司會議室舉行2026年第四次臨時股東會（「臨時股東會」），藉以審議並酌情批准下列決議案。 特別決議案 1.00關於《公司以集中競價交易方式回購股份方案》的議案 1.01回購股份的目的 1.02擬回購股份的種類 1.03回購股份的方式 1.04回購股份的實施期限 1.05擬回購股份的用途、數量、佔公司總股本的比例、資金總額 1.06回購股份的價格或價格區間、定價原則 1.07回購股份的資金來源 1.09公司防範侵害債權人利益的相關安排 1.10辦理本次回購股份事宜的具體授權 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 王成龍 中國濟南，2026年10月22日 於本通告日期，執行董事為王成龍先生、徐建新先生、修國林先生、湯琦先生和劉延芬女士；及獨立非執行董事為高永濤先生、劉懷鏡先生和趙峰女士。 附註： 1. 本公司H股股東請注意，本公司將自2026年11月9日（星期一）至2026年11月12日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶手續。所有過戶文件連同有關股票須於2026年11月6日（星期五）下午四時三十分前交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。於2026年11月6日（星期五）營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股股東有權出席臨時股東會並於會上投票，出席臨時股東會時需憑身份證或護照。有關本公司A股股東有權出席臨時股東會之股權登記日及安排，將於中國境內另行公佈確定。 2. 凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東均有權委任一位或多位代理人（代理人毋須為本公司股東）代表其出席臨時股東會及於會上投票。委任超過一名代理人的股東，其代理人只能以投票方式行使表決權。 3. 股東如欲委任代理人出席臨時股東會，應以書面形式委任代表，且代理人委任表格須由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委託股東是公司，則代理人委任表格須加蓋其公司印章或由其董事或書面授權的人士簽署。如代理人委任表格由委託股東授權他人簽署，則授權簽署的委託書或其他授權文件需公證。經公證的委託書或其他授權文件及代理人委任表格最遲須在臨時股東會24小時前（即2026年11月11日（星期三）上午九時三十分前）或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓）（只供H股股東）。填妥及交回代理人委任表格不會影響股東親自出席臨時股東會及於會上投票的權利。 照出席臨時股東會。 5. 根據公司章程第八十六條，普通決議案須由出席股東會的股東（包括代理人）所持表決權的過半數通過；特別決議案須由出席股東會的股東（包括代理人）所持表決權的2/3以上通過。 6. 本公司董事及高級管理人員及本公司聘請的見證律師及其他有關人員將會出席臨時股東會。 7. 如H股股東報名參加臨時股東會，請於2026年11月6日（星期五）下午四時三十分之前與本公司董事會辦公室聯繫（郵箱：hj600547@163.com；電話號碼：0531-67710376）。 中财网
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