[HK]铸帝控股(01413):(1)委任执行董事；(2)委任非执行董事；及(3)委任独立非执行董事
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 FEG Holdings Corporation Limited 鑄帝控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1413） (1)委任執行董事； (2)委任非執行董事； 及 (3)委任獨立非執行董事 鑄帝控股集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自二零二六年十月二十一日： (a) 張偉先生（「張先生」）已獲委任為執行董事； (b) 郭芳女士（「郭女士」）及王寧先生（「王先生」）已獲委任為非執行董事；及(c) 許鴻群先生（「許先生」）已獲委任為獨立非執行董事。 張先生、郭女士、王先生及許先生的履歷詳情載列如下。 張偉先生 張先生，40歲，於石河子大學獲得管理學學士學位。 張先生於二零二三年六月至二零二六年三月擔任維亮控股有限公司（股份代號：8612）的董事。彼於二零二一年六月至二零二三年三月及於二零一六年十一月至二零一八年十二月擔任深圳市黃金時間貿易有限公司的總經理。彼於二零一八年十二月至二零二一年五月擔任恒億集團有限公司大灣區總裁。彼於二零一三年六月至二零一六年十一月擔任四川仲幫種業有限公司的總經理。 張先生已與本公司訂立服務協議，自二零二六年十月二十一日計初步為期三年。根據本公司組織章程細則，彼須於其獲委任後的本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任，且此後須至少每三年輪席退任及膺選連任一次。張先生有權收取每月10,000元的董事袍金，有關金額乃由董事會經參考薪酬委員會根據其資歷、經驗及當前市況提供的推薦建議而釐定。 除上文所披露外，於本公告日期，張先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(ii)於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中並無擁有及被視為擁有任何權益（定義見香法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iv)並無擔任任何其他主要職務及持有專業資格；及(v)除上文所披露的職位外，於過往三年內並無於證券在香或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。 除上文所披露外，概無其他與委任張先生有關的事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。 郭芳女士 郭女士，35歲，於二零一四年七月獲得上海電力大學文學學士學位。 郭女士於二零二三年十二月至二零二五年十二月擔任SUNWING INVESTMENT LIMITED CO.的董事會秘書。彼於二零二零年十二月至二零二三年六月擔任上海一條網絡科技有限公司的首席運?策劃師。彼於二零一七年六月至二零二零年十二月在騰訊科技（上海）有限公司從事項目運?工作。彼於二零一五年八月至二零一七年三月在?運OFweek網站的深圳市互聯灣網絡技術有限公司擔任編輯。 郭女士已與本公司訂立委任函，自二零二六年十月二十一日計為期一年。 根據本公司組織章程細則，彼須於其獲委任後的本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任，且此後須至少每三年輪席退任及膺選連任一次。郭女士有權收取每月10,000元的董事袍金，有關金額乃由董事會經參考薪酬委員會根據其資歷、經驗及當前市況提供的推薦建議而釐定。 除上文所披露外，於本公告日期，郭女士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(ii)於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中並無擁有及被視為擁有任何權益（定義見香法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iv)並無擔任任何其他主要職務及持有專業資格；及(v)於過往三年內並無於證券在香或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務。 除上文所披露外，概無其他與委任郭女士有關的事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。 王寧先生 王先生，48歲，於二零零一年十二月獲得安徽師範大學酒店管理學士學位，並於二零零八年一月獲得復旦大學高級管理人員工商管理碩士學位。王先生在風險投資、房地產投資及資本市場方面擁有豐富經驗。 王先生自二零一五年六月一直擔任華盛科技控股的主席。彼自二零二二年五月一直擔任多牛科技國際（開曼）集團有限公司（股份代號：1961，其股份自二零二六年四月一日暫停買賣）的非執行董事。就董事所知，暫停買賣並非歸因於王先生的任何不當行為或管理不善。彼於二零一九年七月獲委任為國盛投資基金有限公司（股份代號：1227，其股份上市地位已於二零二二年九月二十日被取消（「取消上市地位」））的董事會主席兼非執行董事。就董事所知，取消上市地位並非歸因於王先生的任何不當行為或管理不善。彼於二零二二年四月至二零二四年七月擔任中基長壽科學集團有限公司（股份代號：767）的獨立非執行董事。彼於二零一零年五月至二零一二年八月擔任深圳華盛萊蒙投資基金管理有限公司的行政總裁。 王先生已與本公司訂立委任函，自二零二六年十月二十一日計為期一年。 根據本公司組織章程細則，彼須於其獲委任後的本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任，且此後須至少每三年輪席退任及膺選連任一次。王先生有權收取每月10,000元的董事袍金，有關金額乃由董事會經參考薪酬委員會根據其資歷、經驗及當前市況提供的推薦建議而釐定。 除上文所披露外，於本公告日期，王先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見香聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係；(ii)於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中並無擁有及被視為擁有任何權益（定義見香法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iv)並無擔任任何其他主要職務及持有專業資格；及(v)除上文所披露的職位外，於過往三年內並無於證券在香或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。 除上文所披露外，概無其他與委任王先生有關的事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。 許鴻群先生 許先生，55歲，於一九九四年獲得香中文大學工商管理學士學位，許先生在會計及財務方面擁有逾30年經驗。許先生為香會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。 許先生自二零二三年八月一直擔任生活概念控股有限公司（於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8056）的獨立非執行董事。彼於二零一八年十二月至二零二六年九月擔任上海瑛泰醫療器械股份有限公司（於聯交所主板上市的公司，股份代號：1501）的獨立非執行董事。 許先生已與本公司訂立委任函，自二零二六年十月二十一日計為期三年。 根據本公司組織章程細則，彼須於其獲委任後的本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任，且此後須至少每三年輪席退任及膺選連任一次。許先生有權收取每月10,000元的董事袍金，有關金額乃由董事會經參考薪酬委員會根據其資歷、經驗及當前市況提供的推薦建議而釐定。 除上文所披露外，於本公告日期，許先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(ii)於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中並無擁有及被視為擁有任何權益（定義見香法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）；(iii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(iv)並無擔任任何其他主要職務及持有專業資格；及(v)除上文所披露的職位外，於過往三年內並無於證券在香或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。 許先生已向本公司確認(i)彼於上市規則第3.13條所述的各項因素方面保持獨立；(ii)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，且概無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於其獲委任時概無可影其獨立性的其他因素。 基於上述確認，董事會考慮到上市規則第3.13條所載之各項獨立性準則後，認為許先生為獨立人士。 除上文所披露外，概無其他與委任許先生有關的事宜須敦請本公司股東垂注，亦概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。 董事會謹藉此機會歡迎張先生、郭女士、王先生及許先生加入董事會。 承董事會命 鑄帝控股集團有限公司 聯席主席兼執行董事 楊振偉 香，二零二六年十月二十一日 於本公告日期，執行董事為楊遠歸女士、楊振偉先生、葉廣祥先生、李宇嘉先生及張偉先生；非執行董事為郭芳女士及王寧先生；及獨立非執行董事為鄧文祖先生、陳兆基先生、冼國柱先生、黃國瀚先生、高帆先生及許鴻群先生。 本公告之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。 中财网
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