海洋王(002724):第七届董事会2026年第二次临时会议决议
海洋王照明科技股份有限公司 第七届董事会 2026年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2026年第二次临时会议于2026年9月28日以电话、电子邮件、书面等方式发出通知。经征得全体董事同意，原计划于2026年9月30日召开的董事会提前至2026年9月29日以通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，会议召集人对此次召开紧急会议已作出说明。应到董事9人，实到董事9人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、 审议通过了《关于控股子公司应收款项债务重组的进展暨债务重组终止的议案》 同意：9票，占出席会议董事所持表决权的100%； 弃权：0票； 反对：0票。 《关于控股子公司应收款项债务重组的进展暨债务重组终止的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 1、第七届董事会2026年第二次临时会议决议 2、深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告！ 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2026年10月8日 中财网
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