[HK]中原银行(01216):2026年第二次临时股东会通告
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中原銀行股份有限公司 * ZHONGYUAN BANK CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1216） 2026年第二次臨時股東會通告 茲通告中原銀行股份有限公司*（「本行」）謹訂於2026年10月23日（星期五）下午三時正假座中國河南省鄭州市鄭東新區金融島外環路9號中原銀行大廈舉行臨時股東會（「臨時股東會」），藉以審議及酌情通過下列決議案： 普通決議案 1. 審議及批准擬進行的邦銀金融租賃股份有限公司與洛銀金融租賃股份有限公司之重組。 特別決議案 2. 審議並批准關於收購西平中原村鎮銀行、遂平中原村鎮銀行及林州中原村鎮銀行設立分支機構實施方案的議案； 3. 審議並批准關於授權本行董事長辦理本次收購暨吸收合併相關事宜的議案；4. 審議並批准關於修訂《中原銀行股份有限公司章程》的議案；及 5. 審議並批准關於註冊資本變更事項的議案。 承董事會命 中原銀行股份有限公司* 周鋒 董事長 中華人民共和國，鄭州 2026年10月2日 於本通告日期，本行董事會括執行董事周鋒先生及張濤先生；非執行董事馮若凡先生、李文強先生及張姝女士；獨立非執行董事徐義國先生、趙紫劍女士、王茂斌先生、潘新民先生及高平陽先生。 1. 根據《香聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」），於臨時股東會上提呈的決議案將以投票方式進行表決（惟臨時股東會主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案除外）。投票結果將按照上市規則規定刊載於香聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本行網站(www.zybank.com.cn)。 2. 暫停辦理股東登記 本行自2026年10月20日（星期二）至2026年10月23日（星期五）止期間（括首尾兩日）暫停辦理本行股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2026年10月20日（星期二）（即記錄日期）名列本行股東名冊的股東，將有權出席臨時股東會並可於會上投票。 股東為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票及其他適當文件必須於2026年10月16日（星期五）下午四時三十分前，交回本行H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公司（地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）（就本行H股股東而言）或本行董事會辦公室（地址為中國河南省鄭州市鄭東新區金融島外環路9號中原銀行大廈）（就本行內資股股東而言），以作登記。 3. 委任代表 凡有權出席臨時股東會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名（倘其持有兩股或以上已發行股份）代表（毋須為本行股東）代其出席臨時股東會並於會上表決。有關代表必須以代表委任表格委任， 閣下可按照代表委任表格的提示填上 閣下擬委派代表的姓名及地址。若不填上任何名字，會議主席將作為 閣下的代表，但在適用法律及本行公司章程允許的範圍內，會議主席可基於合理原因（括但不限於潛在利益衝突或其他不適宜履行受委代表的情況）不接受有關委派。倘會議主席決定不接受有關委派，本行將在切實可行情況下盡快通知相關股東，以便其可重新委任其他代表或親身出席臨時股東會並投票。 有關代表委任表格須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法人，則代表委任表格須以法人印鑒或其董事或正式書面授權代表簽署。倘委任代表之代表委任表格由委任人之授權人士簽署，則有關授權簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件須經公證證明，並須與代表委任表格同時送達。代表委任表格連同經公證核證之授權書或其他授權文件副本最遲必須於臨時股東會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前24小時送達（就本行H股股東而言）本行H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或（就本行內資股股東而言）董事會辦公室，地址為中國河南省鄭州市鄭東新區金融島外環路9號中原銀行大廈，方始生效。 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就該股份親身或委派代表股東或其代表出席臨時股東會（或其任何續會），應出示其身份證明文件。公司股東的法人代表或公司股東正式授權的任何其他人士出席臨時股東會（或其任何續會）時必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的經公證核證文件或有效授權文件（視情況而定）。 臨時股東會預計不會超過半個工作日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿 費用。 香中央證券登記有限公司地址為： 香 灣仔 皇后大道東183號 合和中心17M樓 電話：(852) 2862 8555 傳真：(852) 2865 0990 董事會辦公室位於： 中國 河南省 鄭州市 鄭東新區金融島外環路9號 中原銀行大廈 電話：(86) 0371-8551 7892/8551 7893 傳真：(86) 0371-8551 9888 有關上述建議在臨時股東會上審議並批准的決議案詳情，已載於本行日期為2026年10月2日 的通函（「通函」）內。除另有界定外，本通告所用詞彙與通函所界定具有相同涵義。 中财网
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