[HK]宝发控股(08532):澄清公告(1)独立非执行董事、审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员辞任；及(2)未有遵守《GEM上市规则》
負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Polyfair Holdings Limited 寶發控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8532） 澄清公告 (1)獨立非執行董事、審核委員會主席以及 薪酬委員會及提名委員會成員辭任； 及(2)未有遵守《GEM上市規則》 茲提述寶發控股有限公司（「本公司」）日期為2026年9月30日有關獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員辭任之公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本文所用之具首字母大寫術語與該公告所界定分別具有相同涵義。 本公司謹此澄清，由於無意的文書錯誤，未有遵守《GEM上市規則》之內容應修訂如下：未有遵守《GEM上市規則》 繼盧女士辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員後，本公司未能符合以下規定： (i) 《GEM上市規則》第5.05(1)條有關董事會須至少括三名獨立非執行董事之規定；(ii) 《GEM上市規則》第5.28條及本公司審核委員會職權範圍項下有關審核委員會須由最少三名成員組成，當中至少一名成員為具備《GEM上市規則》第5.05(2)條所要求適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識的獨立非執行董事的規定；且大部分成員須為獨立非執行董事的規定； (iv) 根據本公司薪酬委員會職權範圍，薪酬委員會須由最少三名成員組成的規定；及(v) 《GEM上市規則》第5.36A條及本公司職權範圍項下有關提名委員會大部分成員須為獨立非執行董事的規定。 為遵守《GEM上市規則》以及本公司審核委員會及薪酬委員會的職權範圍，董事會現正物色合適人選以在切實可行的範圍內盡快填補有關空缺，無論如何須根據《GEM上市規則》於2026年9月30日計三個月內完成。本公司將於適當時候刊發進一步公告。 承董事會命 寶發控股有限公司 余立安 執行董事 香，2026年10月2日 截至本公告刊發當日，本公司執行董事為穆瑞峰先生、余立安先生及黃偉文先生；獨立非執行董事為孫瑞女士。 本公告乃遵照香聯合交易所有限公司《GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜，致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導。 本公告將於聯交所網站 www.hkexnews.hk「 最新上市公司公告」一頁內登載，自登載日計最少保留七日，並將載於本公司網站 www.polyfaircurtainwall.com.hk 內。 中财网
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