[HK]宁德时代:海外监管公告 - 第四届董事会第二十次会议决议
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Contemporary Amperex Technology Co., Limited 寧德時代新能源科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3750） 海外監管公告 第四屆董事會第二十次會議決議公告 本公告乃根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列寧德時代新能源科技股份有限公司（「本公司」）於深圳證券交易所網站( http://www.szse.cn/ )及巨潮資訊網 ( www.cninfo.com.cn )所發佈之《寧德時代新能源科技股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 寧德時代新能源科技股份有限公司 董事長、執行董事兼總經理 曾毓群先生 中國?寧德，二零二六年九月三十日 於本公告日期，本公司董事會成員括執行董事曾毓群先生、潘健先生、李平先生、周佳先生、歐陽楚英博士及吳映明先生；及獨立非執行董事吳育輝博士、林小雄先生及趙蓓博士。 宁宁德德时时代代新新能能源源科科技技股股份份有有限限公公司司 第第四四届届董董事事会会第第二二十十次次会会议议决决议议公公告告 本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导 性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。一一、、董董事事会会会会议议召召开开情情况况 宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 9月 27日以书面方式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2026年 9月 30日召开第四届董事会第二十次会议并做出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由公司董事长曾毓群先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的规定。 二二、、董董事事会会会会议议审审议议情情况况 （（一一））审审议议通通过过《《关关于于<2026年年 A股股第第二二期期员员工工持持股股计计划划（（草草案案））>及及其其摘摘 要要的的议议案案》》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司董事会根据相关法律、法规及规范性文件的规定，拟定了公司《2026年 A股第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《2026年 A股第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。 本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。 （（二二））审审议议通通过过《《关关于于<2026年年 A股股第第二二期期员员工工持持股股计计划划管管理理办办法法>的的议议案案》》 为规范公司 2026年 A股第二期员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的实施，确保本持股计划有效落实，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟定了《2026年 A股第二期员工持股计划管理办法》。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《2026年 A股第二期员工持股计划管理办法》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。 （（三三））审审议议通通过过《《关关于于提提请请股股东东会会授授权权董董事事会会及及其其授授权权人人士士办办理理 2026年年 A 股股第第二二期期员员工工持持股股计计划划相相关关事事宜宜的的议议案案》》 为确保公司本持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士，在相关法律、法规及规范性文件和股东会的授权范围内，全权办理本持股计划相关事宜，授权内容及范围包括但不限于： 1、办理本持股计划的设立、变更和终止； 2、对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定； 3、办理本持股计划所持股票的分配、锁定以及解锁的全部事宜； 4、对《2026年 A股第二期员工持股计划（草案）》作出解释； 5、在本持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、进行相应修改和完善； 7、办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。 上述授权事项，除法律、法规和规范性文件、本持股计划以及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 上述授权有效期自公司股东会通过之日起至本持股计划清算完毕之日。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。 公司已聘请上海市通力律师事务所对本持股计划出具了相应法律意见书，具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《上海市通力律师事务所关于宁德时代新能源科技股份有限公司 2026年 A股第二期员工持股计划相关事宜的法律意见书》。 （（四四））审审议议通通过过《《关关于于向向控控股股子子公公司司提提供供财财务务资资助助的的议议案案》》 为保障公司西班牙合资电池工厂的顺利推进，公司附属全资子公司 Contemporary Amperex Technology Luxembourg S.à.r.l.（卢森堡时代新能源科技有限公司）拟向其控股子公司 CONTEMPORARY STAR ENERGY SL（时代星曜新能源科技有限公司）（以下简称“时代星曜”）提供金额为 5,000万欧元的股东贷款承诺，时代星曜可分一笔或多笔提取。借款年利率为 3.55%（固定利率），借款期限自每笔提款日起至借款协议约定的到期日止。时代星曜其他股东均按出资比例提供同等条件的财务资助，各股东在该借款协议下的借款本金和利息可以在满足合规程序的基础上，转换为对时代星曜的股份。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于向控股子公司提供财务本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。 （（五五））审审议议通通过过《《关关于于接接受受关关联联方方担担保保的的议议案案》》 为保障公司印度尼西亚电池产业链项目的建设与运营，公司控股子公司宁波普勤时代有限公司及其下属子公司拟向金融机构申请项目贷款。根据相关金融机构要求，需由项目公司股东提供相应担保。公司控股股东厦门瑞庭投资有限公司作为宁波普勤时代有限公司的股东之一，拟由其或其股东香港瑞华投资有限公司中的一方为项目融资提供不超过 1.3亿美元或等值其他币种的连带责任保证担保。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于接受关联方担保的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事曾毓群先生回避表决。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过。 （（六六））审审议议通通过过《《关关于于日日常常关关联联采采购购的的议议案案》》 为保障上游原材料供应稳定及优化采购成本，公司拟通过全资子公司香港时代新能源科技有限公司与关联方香港安胜矿业投资有限公司（以下简称“香港安胜”）签订采购协议，计划于 2027及 2028年度向香港安胜采购阴极铜，预计总采购金额不超过 3.2亿美元。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公司《关于日常关联采购的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事曾毓群先生回避表决。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过。 （（七七））审审议议通通过过《《关关于于召召开开 2026年年第第二二次次临临时时股股东东会会的的议议案案》》 公司董事会同意于 2026年 11月 2日（星期一）采用现场结合网络投票的方东会的通知》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宁德时代新能源科技股份有限公司董事会 2026年 9月 30日 中财网
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