[HK]九源基因:2026年9月18日（星期五）举行的2026年第一次临时股东会投票表决结果
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co., Ltd. 杭州九源基因生物醫藥股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2566） 2026年9月18日（星期五）舉行的 2026年第一次臨時股東會投票表決結果 杭州九源基因生物醫藥股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈於2026年9月18日（星期五）舉行的2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）的投票表決結果。 有關於臨時股東會上審議的決議案詳情，本公司股東（「股東」）可參閱日期同為2026年8月31日的臨時股東會通告及本公司通函（「通函」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定具有相同涵義。 召開及出席臨時股東會 臨時股東會以現場會議形式於2026年9月18日（星期五）假座中國浙江省杭州市錢塘區白楊街道8號大街23號第三會議室舉行。 臨時股東會由董事會召開並由董事會主席傅航先生主持。全體董事均親身或線上出席了臨時股東會。 臨時股東會的召開符合適用的中國法律法規、上市規則及公司章程的規定。臨時股東會通告所載之所有提呈的決議案已於臨時股東會上提呈供股東審議及批准，並以投票方式表決。 據董事會作出所有合理查詢後所深知，(i)概無任何股東於臨時股東會上就所提呈的任何決議案進行投票時受到任何限制；(ii)概無股東於臨時股東會上所審議事項中擁有重大權益而須根據上市規則於臨時股東會上放棄投票；(iii)概無股份賦予持有人權利出席臨時股東會及根據上市規則第13.40條放棄表決贊成於臨時股東會上提呈的任何決議案；及(iv)概無任何一方於通函中表明其有意於臨時股東會上就所提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。 臨時股東會的投票表決結果 截至臨時股東會日期，已發行股份以及賦予持有人權利出席臨時股東會並於臨時股東會上就所提呈決議案投贊成票或反對票的股份總數為239,824,400股（於本公告日期，不括5,574,400股庫存股份），該等股份均為H股。截至臨時股東會日期，(i)本公司持有5,574,400股庫存股份（括持有或存置於由香中央結算有限公司建立及運作的中央結算及交收系統的任何庫存股份），因此於臨時股東會上並無庫存股份之投票權獲行使；及(ii)本公司概無購回待註銷之股份。出席臨時股東會的股東及授權受委代表人數為一人。合共持有110,601,750股股份的股東及授權受委代表出席了臨時股東會，佔有表決權的已發行股份總數（不括庫存股份）的約46.12%。 於臨時股東會上，以下決議案按記名投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：
由於三分之二以上的票數投票贊成第2項決議案，故該決議案獲正式通過成為特別決議案。 修訂公司章程 由於有關修訂公司章程的第2項決議案已於臨時股東會上獲批准，對公司章程的修訂自2026年9月18日臨時股東會上通過第2項決議案後生效。本公司將適時在香及中國辦理必要的備案手續。經修訂的公司章程全文將刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.china-gene.com)。本公司股東須注意，公司章程的英文版本為中文版本的譯本。公司章程的中英文版本如有歧異及╱或不一致，概以中文版本為準。 監票人 本公司的H股證券登記處香中央證券登記有限公司及兩名股東代表擔任臨時股東會投票的監票人，負責監票及點票工作。 承董事會命 Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co., Ltd. 杭州九源基因生物醫藥股份有限公司 執行董事、董事會主席兼總經理 傅航 中國杭州，2026年9月18日 截至本公告日期，董事會由(i)執行董事傅航先生及周偉先生；(ii)非執行董事吳詩航先生、Albert Esteve Cruella先生、費俊傑先生及嚴瑋女士；(iii)獨立非執行董事周智慧先生、何美儀女士、周德敏博士及黃文禮博士；及(iv)職工代表董事徐飛虎先生組成。 中财网
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