[HK]上谕集团(01633):于二零二六年九月十八日举行的股东周年大会投票表决结果

时间：2026年09月18日 22:46:43 中财网

原标题:上谕集团:于二零二六年九月十八日举行的股东周年大会投票表决结果
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SHEUNG YUE GROUP HOLDINGS LIMITED
上諭集團控股有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：1633）
於二零二六年九月十八日
舉行的股東週年大會投票表決結果
茲提述上諭集團控股有限公司（「本公司」）於二零二六年八月二十七日所發出之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）及刊發之通函（「該通函」）。除另有指明外，本公佈中所用的詞彙與該通函所界定的具有相同涵義。

股東週年大會投票結果
董事會欣然宣佈，於二零二六年九月十八日舉行之本公司股東週年大會上提呈之決議案（「提呈決議案」），已獲本公司之股東以投票表決方式正式通過。投票結果如下：

普通決議案	票數(%)
	贊成	反對
1.	省覽並採納截至二零二六年三月三十一日止 年度的本公司經審核財務報表、董事會報告 及獨立核數師報告	503,780,416 (100%)	– (0%)
2.	(a) 重選李漢雄先生 銅紫荊星章、榮譽勳章、 為本公司獨立非執行董事 太平紳士	503,780,416 (100%)	– (0%)
	(b) 重選黃業光先生為本公司獨立非執行董 事	503,780,416 (100%)	– (0%)
	(c) 授權本公司董事會釐定董事薪酬	503,780,416 (100%)	– (0%)
3.	續聘長青（香）會計師事務所有限公司為本 公司核數師，並授權本公司董事會釐定來年 的核數師薪酬	503,780,416 (100%)	– (0%)
普通決議案	票數(%)
	贊成	反對
4.	授予董事一般授權，以配發、發行和處理公司 額外股份及╱或出售或轉讓公司庫存股（「庫 存股」）不超過本公司已發行股份總數20%的 股份（不括庫存股，如有）（股東週年大會通 告第4項普通決議案）	503,780,318 (99.99%)	98 (0.01%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已 發行股份總數10%的股份（不括庫存股，如 有）（股東週年大會通告第5項普通決議案）	503,780,416 (100%)	– (0%)
6.	擴大授予董事以配發、發行及處置相當於本 公司已購回股份總數的額外股份數目的一般 授權（股東週年大會通告第6項普通決議案）	503,780,318 (99.99%)	98 (0.01%)

由於第1項至第6項提呈決議案各自均獲超過50%之票數贊成，故所有該等提呈決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

出席股東週年大會的董事如下：陳立緯先生、陳立銓先生及陳千瑩女士。

於股東週年大會日期，本公司已發行且繳足股款的股份總數為684,750,000股。

就於股東週年大會上提呈的所有決議案而言，賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為684,750,000股。概無股份按香聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上放棄投票贊成決議案，而並無股份持有人須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於該通函中表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

具備擔任本公司核數師資格之外部會計師事務所中職信（香）會計師事務所有限公司已於股東週年大會擔任投票監票人。

承董事會命
上諭集團控股有限公司
主席
陳立緯
香，二零二六年九月十八日
於本公佈日期，董事會括執行董事陳立緯先生（主席）、陳立銓先生及陳千瑩女士；及獨立非執行董事李漢雄先生銅紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士、鄭志洪先生及黃業光先生。