[HK]诺科达科技(00519):完成公告(1)根据特别授权发行可换股债券；及(2)有关建议根据特别授权发行可换股债券之关连交易
對本公司股權架構之影響 下表列示本公司(i)於本公告日期；(ii)緊隨首批可換股債券按初始換股價悉數轉換後（假設自本公告日期起直至首批可換股債券悉數轉換，本公司已發行股本並無其他變動）；(iii)緊隨第二批可換股債券按初始換股價悉數轉換後（假設自本公告日期起直至第二批可換股債券悉數轉換，本公司已發行股本並無其他變動）；(iv)緊隨第三批可換股債券按初始換股價悉數轉換後（假設自本公告日期起直至第三批可換股債券悉數轉換，本公司已發行股本並無其他變動）；(v)緊隨關連可換股債券按初始換股價悉數轉換後（假設自本公告日期起直至關連可換股債券悉數轉換，本公司已發行股本並無其他變動）；及(vi)緊隨可換股債券按初始換股價悉數轉換後（假設自本公告日期起直至可換股債券悉數轉換，本公司已發行股本並無其他變動）的股權架構：緊隨首批可換股債券按初始換 緊隨第二批可換股債券按初始 緊隨第三批可換股債券按初始 緊隨關連可換股債券按初始換 緊隨可換股債券按初始換股價 股價悉數轉換後 換股價悉數轉換後 換股價悉數轉換後 股價悉數轉換後 悉數轉換後（假設（假設自本公告日期起 （假設自本公告日期起直至 （假設自本公告日期起直至 （假設自本公告日期起 自本公告日期起 直至首批可換股債券悉數 第二批可換股債券 第三批可換股債券 直至關連可換股債券悉數 直至可換股債券悉數轉換，本公司已發行 悉數轉換，本公司已發行 悉數轉換，本公司已發行 轉換，本公司已發行 轉換，本公司已發行 於本公告日期 股本並無其他變動） 股本並無其他變動） 股本並無其他變動） 股本並無其他變動） 股本並無其他變動） 股東 股份數目 概約百分比 股份數目 概約百分比 股份數目 概約百分比 股份數目 概約百分比 股份數目 概約百分比 股份數目 概約百分比 董事及其聯繫人 吳先生 279,935,000 9.16 279,935,000 9.03 279,935,000 9.03 279,935,000 9.08 279,935,000 8.97 279,935,000 8.64 關連認購人（附註1） 550,000,000 18.00 550,000,000 17.74 550,000,000 17.74 550,000,000 17.84 616,666,666 19.75 616,666,666 19.04 王春生先生 180,000 0.01 180,000 0.01 180,000 0.01 180,000 0.01 180,000 0.01 180,000 0.01小計 830,115,000 27.17 830,115,000 26.78 830,115,000 26.78 830,115,000 26.93 896,781,666 28.73 896,781,666 27.69 公眾股東 首批認購人 – – 44,444,444 1.43 – – – – – – 44,444,444 1.37第二批認購人 – – – – 44,444,444 1.43 – – – – 44,444,444 1.37第三批認購人 – – – – – – 27,777,777 0.90 – – 27,777,777 0.86其他公眾股東 2,224,990,739 72.83 2,224,990,739 71.79 2,224,990,739 71.79 2,224,990,739 72.17 2,224,990,739 71.27 2,224,990,739 68.71 總計 3,055,105,739 100.00 3,099,550,183 100.00 3,099,550,183 100.00 3,082,883,516 100.00 3,121,772,405 100.00 3,238,439,070 100.00 附註： 1. 於本公告日期，關連認購人由吳先生全資擁有。因此，吳先生被視為於關連認購人直接持有的該等550,000,000股股份中擁有權益。 2. 有關數字僅供參考，並將按四捨五入予以調整。 承董事會命 諾科達科技集團有限公司 行政總裁兼執行董事 王春生 香港，二零二六年九月十八日 於本公告日期，吳瞻明先生（主席）及王春生先生（行政總裁）為執行董事；以及姜鵬志先生、楊葉先生及曾鳳珠女士太平紳士為獨立非執行董事。 本公告之中英文版本如有歧異，概以英文版本為準。 中财网
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