航新科技(300424):第六届董事会第二十一次会议决议
广州航新航空科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长 胡晨先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第六届董事会第二十一次会议于2026年9月18日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席 本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长胡晨先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于签订股权收购意向协议的议案》 经审议，同意公司与上海芯娴投资合伙企业（有限合伙）、上海 芯川投资合伙企业（有限合伙）、上海芯晟投资合伙企业（有限合伙）、张兵签署《关于上海芯圣电子股份有限公司的股权收购意向协议》，拟以现金收购方式收购上海芯圣电子股份有限公司51%股份。本次 对外投资不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）上的公告《关于签署股权收购意向协议的公告》（2026-202）。 本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1.《第六届董事会第二十一次会议决议》。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二六年九月十九日 中财网
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