[HK]荣利营造:于2026年9月18日举行的股东周年大会的投票表决结果
性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Wing Lee Development Construction Holdings Limited 榮利?造控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：9639） 於2026年9月18日舉行的 股東週年大會的投票表決結果 茲提述榮利?造控股有限公司（「本公司」）日期均為2026年7月31日的通函（「該通函」）及本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定具有相同涵義。 於本公司於2026年9月18日舉行的股東週年大會上，日期為2026年7月31日的股東週年大會通告所載的所有提呈決議案均以投票方式進行。投票表決結果如下：
(a) 由於第1至7項決議案均獲超過50%的票數投票贊成，第1至7項決議案已正式通過為本公司的普通決議案。由於第8項決議案獲不少於75%的票數投票贊成，該決議案已正式通過為本公司的特別決議案。 (b) 於股東週年大會當日，本公司的已發行股份總數為1,000,000,000股。 (c) 賦予股份持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的本公司股份總數為1,000,000,000股。 (d) 除上文所披露外，就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信：(i)概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票；(ii)概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案放棄投贊成票；(iii)概無任何限制妨礙任何股東於股東週年大會上就決議案投票；(iv)概無股東有權出席股東週年大會並於會上投票，但僅有權於股東週年大會上就決議案投反對票；及(v)概無股東於該通函中表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。 (e) 於股東週年大會當日，(i)本公司並無持有任何庫存股份（括任何持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股份），故於股東週年大會上並無行使任何庫存股份的投票權；及(ii)概無任何尚待註銷而因此應就股東週年大會從已發行股份總數中剔除的已購回股份。 (f) 採納本公司第二次經修訂及重列組織章程細則已由股東於股東週年大會上以特別決議案批准。本公司第二次經修訂及重列組織章程細則之全文將刊載於本公司及聯交所網站。 (g) 本公司之香證券登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。 (h) 本公司全體董事均出席股東週年大會。 承董事會命 榮利?造控股有限公司 主席及執行董事 姚宏利 香，2026年9月18日 截至本公告日期，本公司執行董事為姚宏利先生、姚宏隆先生及陳魯閩先生；及獨立非執行董事為尚海龍先生、符合先生及徐女士。 中财网
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