纳芯微(688052):第四届董事会第三次会议决议
苏州纳芯微电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年9月18日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议已于2026年9月15日以通讯方式发出会议通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由王升杨先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，会议形成如下决议：二、董事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2023年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的议案》 根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第三个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为1,041,930股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的248名激励对象办理归属相关事宜。 表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-049）。 （二）审议通过《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》2023 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《 年限制性股票激励计划（草2023 30 案）》及《 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 名激励对象离职或个人层面绩效考核结果不达标，不符合归属条件，作废处理其已获授但尚未归61,266 属的限制性股票 股。 9 0 0 表决情况： 票同意， 票弃权， 票反对。 2023 根据公司 年第二次临时股东大会的授权，本次作废部分限制性股票事项无需提交股东会审议。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 www.sse.com.cn 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ ）披露的《关 2023 2026- 于作废 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：050 ）。 特此公告。 苏州纳芯微电子股份有限公司董事会 2026 9 19 年 月 日 中财网
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