[HK]权识国际(00381):(1)建议股份合并；(2)建议更改每手买卖单位；(3)有关根据特别授权发行新股份以就湖北可换股债券进行贷款资本化的补充协议；及(4)涉及根据特别授权发行可换股债券以收购目.

时间：2026年09月17日 23:16:40 中财网

原标题:权识国际:(1)建议股份合并；(2)建议更改每手买卖单位；(3)有关根据特别授权发行新股份以就湖北可换股债券进行贷款资本化的补充协议；及(4)涉及根据特别授权发行可换股债券以收购目标公司51%股权..
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負
責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 佈 全 部 或
任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。

本 公 佈 僅 供 參 考 ， 並 不 構 成 收 購 、 購 買 或 認 購 本 公 司 任 何 證 券 之 邀 請 或要 約 。

AOM INTERNATIONAL GROUP COMPANY LIMITED
權識國際集團股份有限公司
（於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司）
（股份代號：00381）
( 1 ) 建 議 股 份 合 併 ；
( 2 ) 建 議 更 改 每 手 買 賣單 位 ；
( 3 ) 有關根 據特 別 授 權 發 行 新 股 份
以 就湖 北 可 換 股 債 券進 行 貸 款 資 本 化 的 補 充 協 議 ； 及(4 ) 涉 及根 據特 別 授 權 發 行 可 換 股 債 券
以 收 購 目 標 公 司 5 1 % 股 權 之
主要 交 易 的 最 新進 展
(1) 建 議 股 份 合 併
董 事 會 建 議 按 每 兩 ( 2 ) 股 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 0 . 1 港 元 的已 發 行 及 尚 未 發 行
現 有 股 份 合 併為 一 ( 1 ) 股 每 股 面 值 0 . 2 港 元 的 合 併 股 份 之 基 準 進 行 股 份 合 併 。

(2) 建 議 更 改 每 手 買 賣單 位
於 本 公 佈 日 期 ，已 發 行 現 有 股 份 以 2 0 , 0 0 0 股 現 有 股 份 之 每 手 買 賣單 位 於 聯 交所 買 賣 。董 事 會 建 議 ， 將 於 聯 交 所 買 賣 之 每 手 買 賣單 位 由 2 0 , 0 0 0 股 現 有 股 份更 改為 1 0 , 0 0 0 股 合 併 股 份 ， 惟 須 待 股 份 合 併 生 效 後 方 可 作 實 。

(3) 有關根 據特 別 授 權 發 行 新 股 份 以 就湖 北 可 換 股 債 券進 行 貸 款 資 本 化 的 補 充協 議
茲 提 述 本 公 司 日 期為 二 零 二 六 年 六 月 十 七 日 及 二 零 二 六 年 八 月 二 十 六 日 的公 佈 ， 內 容 有 關 認 購 事 項 。董 事 會 宣 佈 ， 鑑 於 建 議 股 份 合 併 ， 本 公 司 及 認購 方 於 二 零 二 六 年 九 月 十 七 日（ 聯 交 所 交 易 時 段 後 ）訂 立 第 二 份 補 充 協 議 ，以 修 訂 認 購 協 議（ 經 補 充 協 議 補 充 ）若 干 條 款 。

(4) 涉 及根 據特 別 授 權 發 行 可 換 股 債 券 以 收 購 目 標 公 司 5 1 % 股 權 之 主要 交 易 的最 新進 展
鑑 於 股 份 合 併 ， 可 換 股 債 券 的 換 股 價 應 予 修 訂 ， 以 應 對 股 份 合 併 的 影 響 。

本 公 司 目 前 正 與 賣 方 就（ 其 中 包 括 ）修 訂 換 股 價 進 行 磋商 。 本 公 司 將 於 適 當時 候 另 行 刊 發 公 佈 ， 以 向 股 東 及潛 在 投 資 者 提 供 最 新 進 展 。

一 般 資 料
本 公 司 將 召 開 及 舉 行 股 東特 別 大 會 以 供 股 東 考 慮 及 酌 情 批 准 股 份 合 併 及 認 購 事
項 。

概無 股 東 須 於 股 東特 別 大 會 就 批 准 股 份 合 併 及 認 購 事 項 的 決 議 案 放 棄 投 票 。

載 有（ 其 中 包 括 ）建 議 股 份 合 併 及 認 購 事 項 進 一 步 詳 情 及 召 開 股 東特 別 大 會 通 告
的 通 函 預 期 將 於 二 零 二 六 年 十 月 九 日（ 星 期 五 ）或 之 前 寄 交 股 東 。

股 東 務 請注 意 ， 股 份 合 併 須 待 若 干條 件獲達 成 ， 而 更 改 每 手 買 賣單 位 及 認 購 事項 亦 須 待 股 份 合 併 生 效 後 ， 方 可 作 實。 因 此 ， 股 份 合 併、 更 改 每 手 買 賣單 位 及認 購 事 項 不 一 定進 行。 股 東 及潛 在 投 資 者 於 買 賣 本 公 司 證 券 時 務 請 審 慎 行 事 ，彼等如 對 彼等 本身 之狀況 有 任 何 疑問 ， 應 諮 詢 彼等 之 專 業 顧問。

( 1) 建 議 股 份 合 併
董 事 會 建 議 按 每 兩 ( 2 ) 股 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 0 . 1 港 元 的已 發 行 及 尚 未 發 行 現
有 股 份 合 併為 一 ( 1 ) 股 每 股 面 值 0 .2 港 元 的 合 併 股 份 之 基 準 進 行 股 份 合 併 。

股 份 合 併 之 影響
於 本 公 佈 日 期 ， 本 公 司 法 定 股 本為 1 ,9 8 6 ,0 5 7 ,0 3 0 .7 港 元（ 分為 1 9 ,8 6 0 ,5 7 0 ,3 0 7 股 每
股 面 值 0 . 1 港 元 的 股 份 ）， 且 1 , 3 3 0 , 4 2 4 , 5 2 6 股已 發 行 現 有 股 份已 繳足 或 入 賬 列為
已 繳足 。 假 設 自 本 公 佈 日 期起 至 股 份 合 併 生 效 日 期 本 公 司已 發 行 股 本 並無 變動 ， 本 公 司 股 本 架 構 將 如 下 ︰
緊 隨 股 份
於 本 公 佈 日 期 合 併 生 效 後
每 股 現 有 股 份 每 股 合 併 股 份
面 值 0 . 1 港 元 0 . 2 港 元
法 定 股 本 金 額 1 , 9 8 6 , 0 5 7 , 0 3 0 . 7 港 元 1 , 9 8 6 , 0 5 7 , 0 3 0 . 6 港 元法 定 股 份 數 目 1 9 ,8 6 0 ,5 7 0 ,3 0 7 9 , 9 3 0 , 2 8 5 , 1 5 3已 發 行 股 份 數 目 1 ,3 3 0 ,4 2 4 ,5 2 6 6 6 5 , 2 1 2 , 2 6 3已 發 行 股 本 金 額 1 3 3 , 0 4 2 , 4 5 2 . 6 港 元 1 3 3 , 0 4 2 , 4 5 2 . 6 港 元股 份 合 併條 件
股 份 合 併 須 待 以 下 條 件 達 成 後 方 可 實 施 ：
( a ) 股 東 於 股 東特 別 大 會 上 通 過 普 通 決 議 案 以 批 准 股 份 合 併 及 其 項 下 擬 進 行的 交 易 ；
( b ) 聯 交 所 批 准 於 股 份 合 併 生 效 後已 發 行 及 將 予 發 行 的 合 併 股 份 上 市 及 買賣 ； 及
( c ) 遵 守 百 慕 達 法 律 項 下 的 相 關 程 序 及規 定（ 如 適 用 ）及 就 股 份 合 併 取 得 監 管機 構 所 有 必要 批 准 或 可 能 需要 的 其 他 批 准（ 如 有 ）。

於 本 公 佈 日 期 ， 上 述 條 件 均 未 達 成 。

上 市 申 請
本 公 司 將 向 聯 交 所 申 請 批 准 於 股 份 合 併 生 效 後已 發 行 及 將 予 發 行 的 合 併 股 份上 市 及 買 賣 。

待 合 併 股 份 獲 准 於 聯 交 所 上 市 及 買 賣 且 符 合香 港 結 算 的 股 份 收 納規 定 後 ， 合併 股 份 將 自 合 併 股 份 於 聯 交 所 開 始 買 賣 日 期 或香 港 結 算 釐 定 的 其 他 日 期起 獲香 港 結 算 接 納為 合 資 格 證 券 ， 可 於 中 央 結 算系 統 寄 存 、 結 算 及 交 收 。 聯 交 所參 與 者 之 間 於 任 何 交 易 日 所 進 行 的 交 易 須 於 其 後 第 二 個 結 算 日 在 中 央 結 算系統 內 交 收 。 所 有 中 央 結 算系 統 的活 動 須 受 不 時 有 效 的香 港 結 算 一 般規 則 及香港 結 算 運 作 程 序規 則 所規 限 。 本 公 司 將 作 出 一 切 所 需 安 排 ， 致 使 合 併 股 份 獲納 入 由香 港 結 算 設 立 及 運 作 的 中 央 結 算系 統 。

概無 現 有 股 份 於 聯 交 所 以 外 的 任 何 其 他 證 券 交 易 所 上 市 或 買 賣 ， 而 於 股 份 合併 生 效 時 ，已 發 行 合 併 股 份 將 不 會 於 聯 交 所 以 外 的 任 何 證 券 交 易 所 上 市 或 買賣 ， 亦 並無 申 請 或 擬 申 請 有 關 上 市 或 買 賣 。

合 併 股 份 的 地 位
合 併 股 份 之 間 將 於 所 有 方 面 享 有 同 等 地 位 。

( 2) 建 議 更 改 每 手 買 賣單 位
於 本 公 佈 日 期 ，已 發 行 現 有 股 份 以 2 0 , 0 0 0 股 現 有 股 份 之 每 手 買 賣單 位 於 聯 交所 買 賣 。董 事 會 建 議 ， 將 於 聯 交 所 買 賣 之 每 手 買 賣單 位 由 2 0 , 0 0 0 股 現 有 股 份更 改為 1 0 ,0 0 0 股 合 併 股 份 ， 惟 須 待 股 份 合 併 生 效 後 方 可 作 實 。

根 據 於 本 公 佈 日 期 之 收 市 價 每 股 現 有 股 份 0 . 0 7 4 港 元（ 相 當 於理 論 收 市 價 每 股
合 併 股 份 0 . 1 4 8 港 元 ）計 算 ， ( i ) 現 有 股 份 的 現 有 每 手 買 賣單 位 價 值為 1 , 4 8 0 港
元 ； ( i i ) 2 0 , 0 0 0 股 合 併 股 份 的 每 手 買 賣單 位 價 值 將為 2 , 9 6 0 港 元（ 假 設 股 份 合 併
已 生 效 ）； 及 ( i i i ) 1 0 , 0 0 0 股 合 併 股 份 的 每 手 買 賣單 位 之 估 計 價 值 將為 1 , 4 8 0 港 元
（ 假 設 更 改 每 手 買 賣單 位 亦已 生 效 ）。

股 份 合 併 及 更 改 每 手 買 賣單 位 的理 由
根 據 上 市規 則 第 1 3 . 6 4 條 ， 如 發 行 人 的 證 券 市 價 接 近 0 . 0 1 港 元 或 9 , 9 9 5 . 0 0 港 元 的
極 點 ， 聯 交 所 保 留要 求 發 行 人 更 改 交 易 方 法 或 將 其 證 券 合 併 或 分 拆 的 權 利 。

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 於 二 零 零 八 年 十 一 月 二 十 八 日 發 佈 並 於 二 零 二 六年 六 月 最 近 更 新 的《 有 關 若 干 類 別 公 司 行 動 的 交 易 安 排 之 指 引 》（「 指 引 」）進 一
步 指 明 ， ( i ) 當 股 份 市 價 低 於 每 股 0 . 1 0 港 元 ， 即 被視為 於 上 市規 則 第 1 3 . 6 4 條 所
述 極 低 點 買 賣 ； ( i i ) 計 及 證 券 買 賣 的 最 低 交 易 成 本 ， 預 期 每 手 買 賣單 位 價 值 應
超 過 1 , 0 0 0 港 元 ； 及 ( i i i ) 採 納 八 種 標 準 每 手 買 賣單 位 之 其 中 一 種 ， 即 1 股 、 5 0
股 、 1 0 0 股 、 5 0 0 股 、 1 , 0 0 0 股 、 2 , 0 0 0 股 、 5 ,0 0 0 股 及 1 0 ,0 0 0 股 。

於 本 公 佈 日 期 ， 本 公 司 現 有 股 份 之 收 市 價為 0 . 0 7 4 港 元 ， 現 有 每 手 買 賣單 位 價
值為 1 , 4 8 0 港 元 ， 符 合 指 引 項 下 之 買 賣規 定 。然 而 ， 現 有 股 份 之 收 市 價 於 緊 接本 公 佈 日 期 前（ 包 括 該 日 ）超 過 兩 個 月 一 直 低 於 每 股 現 有 股 份 0 . 1 港 元 ， 而 現 行
每 手 買 賣單 位為 2 0 , 0 0 0 股 現 有 股 份 ， 不 符 合 指 引規 定 。

因 此 ，董 事 會 建 議 進 行 股 份 合 併 及 更 改 每 手 買 賣單 位 ， 以 ( i ) 減 少 目 前已 發 行股 份 總 數 。 因 此 ， 預 期 股 份 合 併 將 導 致 合 併 股 份 之 市 價 相 應 上 調 ； 及 ( i i ) 將 於
聯 交 所 買 賣 之 每 手 買 賣單 位 由 2 0 , 0 0 0 股 現 有 股 份 更 改為 1 0 , 0 0 0 股 合 併 股 份 ； 將
確 保 本 公 司 符 合 指 引 項 下 之 買 賣規 定 。 假 設 股 份 合 併 及 更 改 每 手 買 賣單 位已生 效 ， 根 據 本 公 佈 日 期 聯 交 所 所 報 收 市 價 每 股 現 有 股 份 0 . 0 7 4 港 元（ 相 當 於 每
股 合 併 股 份 之理 論 收 市 價 0 . 1 4 8 港 元 ）及 每 手 買 賣單 位為 1 0 , 0 0 0 股 合 併 股 份 計
算 ， 每 手 合 併 股 份 之理 論 價 值 將為 1 ,4 8 0 港 元 。

於 本 公 佈 日 期 ， 本 公 司無 意 在 未 來 1 2 個 月 內 進 行 其 他 可 能 會 削 弱 或消 除 股 份合 併 擬 定 目 的 的 企 業 行 動 ， 且 除 認 購 事 項 外 ， 本 公 司 並無 任 何 具 體 計 劃 在 未來 1 2 個 月 進 行 任 何 集 資活 動 。然 而 ，董 事 會 並 不 排 除 本 公 司 將 在 出 現 合 適 集資 機 會 時 進 行 債 務 及╱ 或 股 權 集 資活 動 的 可 能 性 ， 以 支 持 本 集 團 未 來 發 展 。

本 公 司 將 於 適 當 時 候 根 據 上 市規 則 就 此 作 出 進 一 步 公 佈 。

基 於 上 文 所 述 ，董 事 會 認為 股 份 合 併 及 更 改 每 手 買 賣單 位 屬 公 平 合理 ， 並 符合 本 公 司 及 股 東 的 整 體 利 益 。

其 他 安 排
合 併 股 份 的 零 碎 配 額
股 份 合 併 所 產 生 零 碎 合 併 股 份（ 如 有 ）將 不 予 處理 且 不 會 發 行 予 股 東 ， 惟 所 有有 關 零 碎 合 併 股 份 將 會 彙 集 及 於 可 行 情 況 下 出售 ， 收 益 撥 歸 本 公 司 所 有 。 零碎 合 併 股 份 將 僅 就 每 名 現 有 股 份 持 有 人 的 全 部 股 權 產 生 ， 而 不 論 該 持 有 人 所持 有 的 股 票 數 目 。

碎 股 買 賣 安 排
為 方 便 買 賣 股 份 合 併 所 產 生 的 合 併 股 份 碎 股（ 如 有 ）， 本 公 司 將 委 任 一 間 證 券公 司為 代理 人 ， 以 盡 力 基 準為 有 意 購 買 合 併 股 份 碎 股 湊 整 一 手 完 整 買 賣單 位或 有 意 出售 合 併 股 份 碎 股 的 股 東 提 供 對 盤 服 務 。 碎 股 安 排 的 詳 情 將 載 於 將 寄發 予 股 東 的 通 函 內 。

合 併 股 份 碎 股 的 持 有 人 務 請 注 意 ， 概 不 保 證 能 夠 成 功為 合 併 股 份 碎 股 的 買 賣進 行 對 盤 。 股 東 如 對 碎 股 買 賣 安 排 有 任 何 疑問 ， 務 請 諮 詢 彼 等 自身 的 專 業 顧問 。

換 領 股 票
待 股 份 合 併 生 效 後（ 目 前 預 期為 二 零 二 六 年 十 一 月 二 日（ 星 期 一 ））， 股 東 可 於二 零 二 六 年 十 一 月 二 日（ 星 期 一 ）或 之 後 及 直 至 二 零 二 六 年 十 二 月 八 日（ 星 期 二 （） 包 括首 尾 兩 日 ）的營 業 時 間 內 將 彼 等 現 時 紫 色 的 現 有 股 份 股 票 送 交
本 公 司香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 卓 佳 登 捷 時 有 限 公 司（ 地 址為香 港 夏 愨 道 1 6 號遠 東 金融 中 心 1 7 樓 ）， 以 換 領 黃 色 的 合 併 股 份 新 股 票 ， 費 用 由 本 公 司 承 擔 。

其 後 ， 股 東 須 就 交 回 以 供 註銷 的 每 張 現 有 股 份 股 票 或 所 獲 發 出 的 每 張 合 併 股份 新 股 票（ 以 註銷╱ 發 行 的 較 高 股 票 數 目為 準 ）支 付 費 用 2 . 5 0 港 元（ 或 聯 交 所 可
能 不 時 指 定 的 有 關 其 他 金 額 ）， 現 有 股 份 的 股 票 方 獲 接 納 換 領 。

於 二 零 二 六 年 十 二 月 四 日（ 星 期 五 ）下 午 四 時 十 分 後 ， 將 僅 以 合 併 股 份（ 股 票將 以 黃 色 發 行 ）買 賣 。 現 時 紫 色 的 現 有 股 份 股 票 將 不 再 有 效 作 買 賣 、 結 算 及 登
記 用 途 ， 惟 將 仍 具 作為 所 有 權 文 件 的 效 力 及 作 用 。

預 期 時間 表
進 行 股 份 合 併 及 更 改 每 手 買 賣單 位 的 預 期 時 間 表 如 下 ︰事 件 日 期 及 時間
寄 發 通 函 連 同 股 東特 別 大 會 通 告 的 日 期 . . . . . . . . . 二 零 二 六 年 十 月 九 日（ 星 期 五 ）
或 之 前
交 回 股 份 過 戶 文 件 以 符 合 資 格 出 席 股 東特 別
大 會 並 於 會 上 投 票 之 最 後 日 期 及 時 間 . . . . 二 零 二 六 年 十 月 二 十 三 日（ 星 期 五 ）
下 午 四 時 三 十 分
暫 停 辦理 股 份 過 戶 登 記 手 續 以 釐 定 出 席 股 東
特 別 大 會 及 於 會 上 投 票 之 資 格 . . . . . . . . . . . . 二 零 二 六 年 十 月 二 十 六 日（ 星 期 一 ）
至 二 零 二 六 年 十 月 二 十 九 日（ 星 期 四 ）
（ 包 括首 尾 兩 日 ）
交 回 股 東特 別 大 會 代 表 委 任 表 格 的 最 後 日 期
及 時 間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 二 六 年 十 月 二 十 七 日（ 星 期 二 ）
上 午 十 一 時 三 十 分
釐 定 出 席 股 東特 別 大 會 及 於 會 上 投 票 資 格 的
記錄 日 期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 二 六 年 十 月 二 十 九 日（ 星 期 四 ）
股 東特 別 大 會 日 期 及 時 間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 二 六 年 十 月 二 十 九 日（ 星 期 四 ）
上 午 十 一 時 三 十 分
股 東特 別 大 會 投 票 表 決 結 果 公 佈. . . . . . . . . . . . 二 零 二 六 年 十 月 二 十 九 日（ 星 期 四 ）
股 份 合 併 生 效 日 期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 二 六 年 十 一 月 二 日（ 星 期 一 ）
開 始 以 現 有 股 票 免 費 換 領 合 併 股 份 新 股 票
的首 日 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 二 六 年 十 一 月 二 日（ 星 期 一 ）
開 始 買 賣 合 併 股 份 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 二 六 年 十 一 月 二 日（ 星 期 一 ）
上 午 九 時 正
以 每 手 買 賣單 位 2 0 , 0 0 0 股 現 有 股 份 買 賣
現 有 股 份（ 以 現 有 股 票 形 式 ）的
原 有 櫃 位 暫 時 關 閉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 二 六 年 十 一 月 二 日（ 星 期 一 ）
上 午 九 時 正
以 每 手 買 賣單 位 1 0 , 0 0 0 股 合 併 股 份 買 賣
合 併 股 份（ 以 現 有 股 票 形 式 ）的
臨 時 櫃 位 開 放 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 二 六 年 十 一 月 二 日（ 星 期 一 ）
上 午 九 時 正
以 每 手 買 賣單 位 1 0 , 0 0 0 股 合 併 股 份 買 賣
合 併 股 份（ 以 新 股 票 形 式 ）的 原 有 櫃 位
重 新 開 放 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 二 六 年 十 一 月 十 六 日（ 星 期 一 ）
上 午 九 時 正
合 併 股 份（ 以 新 股 票 及 現 有 股 票 形 式 ）
並 行 買 賣 開 始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 二 六 年 十 一 月 十 六 日（ 星 期 一 ）
上 午 九 時 正
指 定 經 紀 開 始 於 市 場為 合 併 股 份 碎 股
提 供 對 盤 服 務 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 二 六 年 十 一 月 十 六 日（ 星 期 一 ）
上 午 九 時 正
指 定 經 紀 停 止 於 市 場為 合 併 股 份 碎 股
提 供 對 盤 服 務 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 二 六 年 十 二 月 四 日（ 星 期 五 ）
下 午 四 時 正
以 每 手 買 賣單 位 1 0 , 0 0 0 股 合 併 股 份
買 賣 合 併 股 份（ 以 現 有 股 票 形 式 ）之
臨 時 櫃 位 關 閉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 二 六 年 十 二 月 四 日（ 星 期 五 ）
下 午 四 時 十 分
合 併 股 份（ 以 新 股 票 及 現 有 股 票 形 式 ）
並 行 買 賣 結 束 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 二 六 年 十 二 月 四 日（ 星 期 五 ）
下 午 四 時 十 分
免 費 以 現 有 股 票 換 領 合 併 股 份 新 股 票
之 最 後 日 期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二 零 二 六 年 十 二 月 八 日（ 星 期 二 ）
( 3) 有關根 據特 別 授 權 發 行 新 股 份 以 就湖 北 可 換 股 債 券進 行 貸 款 資 本 化 的 補充 協 議
茲 提 述 本 公 司 日 期為 二 零 二 六 年 六 月 十 七 日 及 二 零 二 六 年 八 月 二 十 六 日 的 公佈（「 該等 公 佈 」）， 內 容 有 關 認 購 事 項 。 除 另 有 界 定 外 ， 本 公 佈 所 用 詞 彙 與 該等 公 佈 所 界 定 者 具 有 相 同涵義 。

董 事 會 宣 佈 ， 鑑 於 建 議 股 份 合 併 ， 本 公 司 及 認 購 方 於 二 零 二 六 年 九 月 十 七 日（ 聯 交 所 交 易 時 段 後 ）訂 立 補 充 協 議（「第 二 份 補 充 協 議 」）， 以 修 訂 認 購 協 議（ 經
日 期為 二 零 二 六 年 八 月 二 十 六 日 的 補 充 協 議（「 補 充 協 議 」）補 充 ）若 干 條 款 。 詳
情 如 下 ︰
先決條 件
認 購 協 議（ 經 補 充 協 議 補 充 ）新 增 一 項 先 決 條 件 如 下 ：( v ) 股 份 合 併已 生 效 。

倘 上 述 條 件 於 二 零 二 六 年 十 一 月 六 日（ 或 訂 約 方 可 能 書 面 協 定 之 較 後 日 期 ）前尚 未 達 成 ， 則 認 購 協 議（ 經 補 充 協 議 補 充 ）訂 約 方 之 所 有 權 利 、義 務 及 責 任 將告 停 止 及 終 止 ， 且 訂 約 方 概 不 得 向 另 一 方 提 出 任 何 申 索 ， 惟 於 有 關 終 止 前 任何 先 前 違 反 認 購 協 議（ 經 補 充 協 議 補 充 ）者 除 外 。

認 購 價
鑑 於 建 議 股 份 合 併 ， 認 購 價 由 約 0 . 1 1 3 港 元 修 訂為 約 0 . 2 2 6 港 元（「 經 修 訂 認 購
價 」）， 以 應 對 股 份 合 併 之 影 響 。

認 購 股 份 數 目
基 於 經 修 訂 認 購 價 ， 將 向 認 購 人 配 發 及 發 行 之 認 購 股 份 數 目 由 3 0 0 , 8 8 4 , 9 5 0 股
股 份 修 訂為 1 5 0 , 4 4 2 , 4 7 5 股 合 併 股 份（「 經 修 訂 認 購 股 份 」）， 相 當 於（ 假 設 股 份 合
併已 生 效 ）： ( i ) 於 本 公 佈 日 期 本 公 司已 發 行 股 本 約 1 1 . 3 1 % ； 及 ( i i ) 經 完 成 後 配
發 及 發 行 經 修 訂 認 購 股 份 擴 大 後 之 本 公 司已 發 行 股 本 約 1 0 . 1 6 % 。 經 修 訂 認 購
股 份 之 面 值 將為 3 0 , 0 8 8 , 4 9 5 港 元 。

除 上 述 變 動 外 ， 認 購 協 議（ 經 補 充 協 議 補 充 ）之 所 有 條 款 及 條 件 維 持 不 變 及 有效 。

一 般 資 料
本 公 司 將 召 開 及 舉 行 股 東特 別 大 會 以 供 股 東 考 慮 及 酌 情 批 准 股 份 合 併 及 認 購 事
項 。

概無 股 東 須 於 股 東特 別 大 會 就 批 准 股 份 合 併 及 認 購 事 項 的 決 議 案 放 棄 投 票 。

載 有（ 其 中 包 括 ）建 議 股 份 合 併 及 認 購 事 項 進 一 步 詳 情 及 召 開 股 東特 別 大 會 通 告 的
通 函 預 期 將 於 二 零 二 六 年 十 月 九 日（ 星 期 五 ）或 之 前 寄 交 股 東 。

股 東 務 請注 意 ， 股 份 合 併 須 待 若 干條 件獲達 成 ， 而 更 改 每 手 買 賣單 位 及 認 購 事 項亦 須 待 股 份 合 併 生 效 後 ， 方 可 作 實。 因 此 ， 股 份 合 併、 更 改 每 手 買 賣單 位 及 認 購
事 項 不 一 定進 行。 股 東 及潛 在 投 資 者 於 買 賣 本 公 司 證 券 時 務 請 審 慎 行 事 ， 彼等如對 彼等 本身 之狀況 有 任 何 疑問 ， 應 諮 詢 彼等 之 專 業 顧問。

( 4) 涉 及根 據特 別 授 權 發 行 可 換 股 債 券 以 收 購 目 標 公 司 5 1 % 股 權 之 主要 交 易的 最 新進 展
茲 提 述 本 公 司 日 期為 二 零 二 六 年 六 月 二 十 六 日 的 公 佈（「 收 購 公 佈 」）。 除 另 有界 定 者 外 ， 本 公 佈 所 用 詞 彙 與 收 購 公 佈 所 界 定 者 具 有 相 同涵義 。

鑑 於 股 份 合 併 ， 可 換 股 債 券 的 換 股 價 應 予 修 訂 ， 以 應 對 股 份 合 併 的 影 響 。 本公 司 目 前 正 與 賣 方 就（ 其 中 包 括 ）修 訂 換 股 價 進 行 磋商 。 本 公 司 將 於 適 當 時 候另 行 刊 發 公 佈 ， 以 向 股 東 及潛 在 投 資 者 提 供 最 新 進 展 。

釋義
於 本 公 佈 內 ， 除 文義 另 有 所 指 外 ， 下 列 詞 彙 具 有 以 下涵義 ：「董 事 會 」 指 董 事 會
「 中 央 結 算系 統 」 指 由香 港 結 算 設 立 及 運 作 的 中 央 結 算 及 交 收系 統「 更 改 每 手 買 賣 指 建 議 將 股 份 於 聯 交 所 買 賣 之 每 手 買 賣單 位 由 2 0 , 0 0 0 股單 位 」 現 有 股 份 更 改為 1 0 , 0 0 0 股 合 併 股 份
「 本 公 司 」 指 權 識 國 際 集 團 股 份 有 限 公 司 ， 一 間 於 開 曼群 島 註 冊 成立 並 於 百 慕 達 存 續 之 有 限 公 司 ， 其已 發 行 股 份 於 聯 交所 主 板 上 市（ 股 份 代 號 ： 3 8 1 ）
「 合 併 股 份 」 指 股 份 合 併 生 效 後 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 0 . 2 港 元 之 普通 股
「董 事 」 指 本 公 司董 事
「 現 有 股 份 」 指 股 份 合 併 生 效 前 本 公 司 股 本 中 每 股 面 值 0 . 1 港 元 之已發 行 及 未 發 行 普 通 股
「香 港 結 算 一 般 指 規 管 中 央 結 算系 統 的 使 用 之 條 款 及 條 件（ 經 不 時 修 訂規 則 」 或 修 改 ）及（ 倘 文義 允 許 ）包 括香 港 結 算 運 作 程 序規 則「 本 集 團 」 指 本 公 司 及 其 附 屬 公 司
「 港 元 」 指 香 港 法 定 貨 幣 港 元
「香 港 結 算 」 指 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司
「香 港 結 算 運 作 程 序 指 香 港 結 算 不 時 之 中 央 結 算系 統 運 作 程 序規 則 ， 當 中 載規 則 」 列 有 關 中 央 結 算系 統 運 作 及 職 能 的 實 務 、 程 序 及 管理規 定
「香 港 」 指 中華 人 民 共 和 國香 港特 別 行 政 區
「 上 市規 則 」 指 聯 交 所 證 券 上 市規 則
「 股 東特 別 大 會 」 指 就 考 慮 及 酌 情 批 准 建 議 股 份 合 併 目 的 而 言 將 召 開 及 舉行 的 本 公 司 股 東特 別 大 會
「 股 份 合 併 」 指 建 議 將 本 公 司 股 本 中 每 兩 ( 2 ) 股已 發 行 及 未 發 行 現 有股 份 合 併為 本 公 司 股 本 中 一 ( 1 ) 股 合 併 股 份
「 股 份 」 指 本 公 司 股 份
「 股 東 」 指 本 公 司已 發 行 股 份 之 登 記 持 有 人
「 聯 交 所 」 指 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司
承董 事 會 命
權 識 國 際 集 團 股 份 有 限 公 司
主 席
樊 雪 飛
香 港 ， 二 零 二 六 年 九 月 十 七 日
於 本 公 佈 日 期 ，董 事 會 成 員 包 括 四 名 執 行董 事 樊 雪 飛 先 生 、 李 立 中 先 生 、 劉 明 卿
先 生 及 楊 彬 城 先 生 ； 一 名 非 執 行董 事 鄧 聲 興 先 生 ； 及 三 名 獨 立 非 執 行董 事翟 正 朗
先 生 、 王 小 寧 先 生 及 陳 雨 鑫 女 士 。