[HK]安克创新(00668):海外监管公告 - 北京市海问律师事务所关于安克创新科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Anker Innovations Technology Co., Ltd. 安克創新科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00668） 海外監管公告 本公告乃根據《香聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列安克創新科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登的《北京市海問律師事務所關於安克創新科技股份有限公司2026年第三次 臨時股東會的法律意見書》，僅供參閱。 承董事會命 安克創新科技股份有限公司 董事長兼執行董事 陽萌先生 香，2026年9月17日 於本公告日期，本公司董事為：(i)執行董事陽萌先生、趙東平先生、祝芳浩先生及熊康先生；(ii)非執行董事張山峰先生及連萌先生；及 (iii)獨立非執行董事李聰亮先生、易玄女士及韓曦先生。 北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的 法律意见书 致：安克创新科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下统称“有关法律”）及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下“ ” “ ” 称公司章程）的规定，北京市海问律师事务所（以下称本所）作为安克创新科技股份有限公司（以下称“公司”）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派钱珍“ ” 2026 9 17 律师以及黄珏律师（以下合称本所律师）出席公司于 年 月 日召开的安克创新科技股份有限公司2026年第三次临时股东会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：海问律师事务所HAIWEN&PARTNERS 北京市海问律师事务所上海分所 地址：上海市静安区南京西路1515号静安嘉里中心一座26层（邮编200040）一、本次会议的召集和召开 公司董事会于2026年8月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，于2026年8月31日刊载了《安克创新科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下称“会议通知”），亦于2026年8月30日在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）上刊登了召开本次会议的通告（与会议通知合称“会议通知及通告”），对本次会议召开的时间、地点、议程、有权出席本次会议的人员和其他相关事项予以公告。 本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2026年9月17日下午15:00在深圳市宝安区雪花科创城润智研发中心1栋1楼会议室召开；网络投票时间为2026年9月17日，其中，公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年9月179:15-15:00 日 的任意时间。 经核查，公司发出会议通知及通告的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次会议召开的实际时间、地点、审议事项均与会议通知及通告中所公告的时间、地点和审议事项一致。本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。 二、出席本次会议人员的资格 出席本次会议的股东（包括股东授权委托代表）共315名，代表有表决权股份347,459,295股，占公司有表决权股份总数的59.0863%。其中，出席本次会议现场会议的A股股东（包括股东授权委托代表）共13名，代表有表决权股份243,928,698股，占公司有表决权股份总数的41.4806%；根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的H股股东资格确认结果，出席本次会议现场会议的H股股东代表1名，代表有表决权股份28,421,139股，占公司有表决权股份总数的4.8331%；通过网络投票参会的A股股东共301名，代表有表决权股份75,109,458股，占公司有表决权股份总数的12.7725%。经核查，出席本次会议现场会议的A股股东均符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。 三、本次会议的表决程序 本次会议对会议通知列明的以下议案进行了表决（下述表决结果为现场投票与网络投票的合并统计结果）： 1. 审议《关于2026年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意347,455,695股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9990%；反对1,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%；弃权1,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。 2. 审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果：同意347,425,955股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9904%；反对30,240股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0087%；弃权3,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009%。 通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东就上述议案以记名投票方式进行了表决。本次会议现场会议表决结果的统计在由出席本次会议的股东代表及本所律师作为监票人和计票人的监督下进行并公布表决结果。 本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述议案获得通过。本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定。 四、结论意见 本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、现场出席本次会议的会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。 本法律意见书一式叁份。 （本页以下无正文） （此页无正文，为《北京市海问律师事务所关于安克创新科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书》签署页） 北京市海问律师事务所 负责人： 经办律师： __________________ __________________ 张金恩 钱珍 __________________ 黄珏 年 月 日 中财网
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