[HK]北森控股:于2026年9月17日举行的股东周年大会之投票结果

时间：2026年09月17日 22:41:37 中财网

原标题:北森控股:于2026年9月17日举行的股东周年大会之投票结果
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Beisen Holding Limited
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：9669）
於2026年9月17日舉行的股東週年大會之投票結果
茲提述Beisen Holding Limited（「本公司」）日期為2026年6月22日的通函（「該通函」）及日期為2026年9月1日的股東週年大會補充通告（「該補充通告」）。

除文義另有所指外，本文中所用詞彙與該通函所界定具有相同涵義。

在2026年9月17日舉行的股東週年大會上，股東週年大會主席要求對日期為2026年6月22日的股東週年大會通告及該補充通告中載列的所有建議決議案進行投票表決。

於股東週年大會當日，已發行股份總數（不括庫存股份）為719,246,023股，其為持有人有權出席股東週年大會並對決議案進行投票的股份總數。

於股東週年大會當日，本公司持有18,832,600股庫存股份（括由香中央結算有限公司設立及?運的中央結算及交收系統持有或存於中央結
算及交收系統的任何庫存股份），且本公司概無購回待註銷的股份。為免生疑問，庫存股份持有人應於股東週年大會上放棄投票，因此，概無任何庫存股份的投票權於股東週年大會上獲行使。Futu Trustee Limited，為本公司於2019年7月15日採納並於2020年4月23日、2021年9月26日及2021年12月31日修訂的本公司首次公開發售前購股權計劃及於2021年12月31日採納並於2023年3月23日及2025年6月19日修訂的本公司受限制股份單位計劃的受託人，現時持有共計7,260,998股附有投票權的未歸屬股份（約佔已發行股份（不括庫存股份）數量的1.01%），已於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。除上述披露外，概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無股份持有人須根據上市規則規定放棄於股東週年大會上進行投票表決。概無股東於該通函或該補充通告內表明其擬於股東週年大會對任何提呈的決議案投反對票或放棄投票。

所有董事均親自或通過通訊方式出席了會議。

本公司的香股份過戶登記分處香中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人以進行點票工作。於股東週年大會提呈的決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)
	贊成	反對
1.	省覽及採納截至2026年3月31日止財政年度 的本公司經審核綜合財務報表、本公司董 事（「董事」）會報告及本公司獨立核數師（「核 數師」）報告。	288,364,101 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(A) 重選下列退任董事：
	(i) 劉憲娜女士為執行董事。	288,055,668 (99.893040%)	308,433 (0.106960%)
	(ii) 杜葵先生為獨立非執行董事。	288,364,101 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(iii) 趙鋒先生為獨立非執行董事。	288,364,101 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(B) 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。	288,353,901 (99.996463%)	10,200 (0.003537%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權 董事會釐定其截至2027年3月31日止財政年 度的薪酬。	288,364,101 (100.000000%)	0 (0.000000%)
普通決議案	票數(%)
	贊成	反對
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處 理不超過通過本決議案當日本公司已 發行股份（不括庫存股份）總數20% 的額外股份（括從庫存中出售或轉 讓作為庫存股份持有的本公司任何股 份）。	285,231,868 (98.913792%)	3,132,233 (1.086208%)
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過通過 本決議案當日本公司已發行股份（不 括庫存股份）總數10%的股份。	288,364,101 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C) 待通過第4(A)項及第4(B)項普通決議 案後，通過加入根據第4(B)項普通決 議案所購回的股份數目擴大根據第 4(A)項普通決議案授予董事發行股份 的授權。	281,797,480 (97.722802%)	6,566,621 (2.277198%)

由於超過50%的票數贊成上述第1至4項普通決議案，上述所有普通決議案均獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
Beisen Holding Limited
王朝暉
主席兼執行董事
中國，2026年9月17日
於本公告日期，執行董事為王朝暉先生、紀偉國先生及劉憲娜女士；獨立非執行董事為杜葵先生、趙宏強先生及趙鋒先生。