[HK]百心安-B(02185):根据上市规则第13.51B(2)条作出
根據警示函，中源協和細胞基因工程股份有限公司（「中源協和」，一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號： 600645.SH )因於2025年7月訂立的一項關聯方交易，被發現違反中國證券監督管理委員會頒佈的《上市公司信息披露管理辦法》，而中源協和時任董事會秘書陳先生未能履行其對中源協和的責任，並須與其他列名人士共同對該違規行為承擔責任。警示函作為對陳先生的監督管理措施，並記入證券期貨市場誠信檔案。 經考慮(i)警示函所涉事項，發生於陳先生在中源協和任職階段，與本集團的業務、運?、財務或本公司歷史信息披露事項無任何關聯；及(ii)陳先生履職本公司獨立非執行董事期間，勤勉盡責，不存在涉及本公司的信息披露違規或損害本公司及其股東利益的情形；董事會（陳先生除外）認為警示函不會影陳先生擔任本公司獨立非執行董事的合適性。 誠如本公司日期為2026年8月26日的公告所披露，陳先生已於2026年8月26日提呈辭任本公司獨立非執行董事，並將繼續履行其作為本公司獨立非執行董事的職責，直至新獨立非執行董事的委任獲本公司股東批准當日為止。 基於上文所述，董事會（陳先生除外）認為，本次陳先生收到警示函的事項，不會對本集團的經?、財務狀況或業務發展產生任何重大不利影。 除本公告所披露外，概無有關陳先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何有關陳先生的事宜須提請本公司股東垂注。 承董事會命 上海百心安生物技術股份有限公司 董事長兼執行董事 汪立 中華人民共和國上海，2026年9月16日 於本公告日期，董事會成員括董事長兼執行董事汪立先生；執行董事王雲磬先生及王佩麗女士；及獨立非執行董事陳軼青先生、魯旭波先生及蔣一斐先生。 中财网
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