澜起科技(688008):澜起科技2023年、2024年限制性股票激励计划部分归属结果
澜起科技股份有限公司 2023年、2024年限制性股票激励计划 部分归属结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次归属股票数量：857,638股。其中，2023年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期第一次归属438,733股、2024年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期第一次归属418,905股。 ? 本次归属股票来源：公司从二级市场回购的A股普通股股票，不涉及新增发行股份 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司有关业务规则的规定，澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司已完成2023年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期第一次归属、2024年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期第一次归属的股份过户登记工作。现将有关情况公告如下：一、本次限制性股票归属的决策程序 （一）《2023年限制性股票激励计划》归属的决策程序 1.2023年6月8日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，确定《2023年激励计划》授予价格（含预留授予）为20.00元/股。公司独立董事就2023年激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司监事会对2023年激励计划的相关事项发表了核查意见。 2.2023年6月9日至2023年6月19日，公司对2023年激励计划拟授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与2023年激励计划激励对象有关的任何异议。 3.2023年6月29日，公司召开2022年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 4.2023年6月29日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对授予事项发表了独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。 5.2023年8月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2019年、2022年、2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。由于公司2022年年度权益分派已实施完毕，同意将2023年激励计划授予价格（含预留授予）由20.00元/股调整为19.70元/股。公司独立董事和监事会对相关事项发表了同意意见。 6.2023年11月28日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对授予事项发表了独立意见。监事会对预留授予日的激励对象名单发表了核查意见。 7.2024年6月21日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整2019年、2022年、2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，由于公司2023年年度权益分派已实施完毕，同意将2023年激励计划授予价格（含预留授予）由19.70元/股调整为19.40元/股。同日，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，公司监事会对相关事项发表了同意意见。 8.2024年10月30日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，公司监事会对相关事项发表了同意意见。 9.2025年6月20日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划授予（行权）价格的议案》。由于公司2024年年度权益分派已实施完毕，同意将2023年激励计划授予价格（含预留授予）由19.40元/股调整为19.01元/股。同日，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，公司监事会对相关事项发表了同意意见。 10.2025年10月30日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划授予（行权）价格的议案》，由于公司2025年半年度权益分派已实施完毕，同意将2023年激励计划授予价格（含预留授予）由19.01元/股调整为18.81元/股。同日，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。 11.2026年7月23日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划授予价格的议案》，鉴于公司2025年年度权益分派将于2026年7月29日实施完毕，同意将2023年激励计划授予价格（含预留授予）由18.81元/股调整为18.42元/股。 同日，审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。 （二）《2024年限制性股票激励计划》归属的决策程序 1.2024年9月2日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，确定《2024年激励计划》授予价格（含预留授予）为26.60元/股。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。 同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司监事会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。 2.2024年9月4日至2024年9月13日，公司对2024年激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。 3.2024年9月19日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划事宜的议案》等相关议案。 4.2024年10月30日，公司召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。监事会对首次授予日的激励对象名单发表了核查意见。 5.2025年6月20日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划授予（行权）价格的议案》。由于公司2024年年度权益分派已实施完毕，将2024年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由26.60元/股调整为26.21元/股。相关议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，公司监事会对相关事项发表了同意意见。 6.2025年7月7日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过相关议案，并对预留授予日的激励对象名单发表了核查意见。 7.2025年10月30日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划授予（行权）价格的议案》。由于公司2025年半年度权益分派已实施完毕，同意将2024年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由26.21元/股调整为26.01元/股。同日，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。 8.2026年7月23日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整2023年、2024年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划授予价格的议案》。鉴于公司2025年年度权益分派将于2026年7月29日实施完毕，同意将2024年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由26.01元/股调整为25.62元/股。同日，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。相关议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议审议通过。 二、本次限制性股票归属的基本情况 （一）本次归属的股份数量 1《. 2023年限制性股票激励计划》首次授予第三个归属期第一次归属的具体情况
2《. 2024年限制性股票激励计划》预留授予第一个归属期第一次归属的具体情况
（二）本次归属股票来源情况 《2023年限制性股票激励计划》首次授予第三个归属期第一次归属、《2024年限制性股票激励计划》预留授予第一个归属期第一次归属的股票均来源于公司从（三）实际归属人数 1.《2023年限制性股票激励计划》首次授予第三个归属期第一次归属本次实际归属人数共113人。 2.《2024年限制性股票激励计划》预留授予第一个归属期第一次归属本次实际归属人数共156人。 三、本次限制性股票归属的限售安排及股本变动情况 （一）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制： 本次归属股票无董事及高级管理人员参与。 （二）本次股本结构变动情况 本次归属的股票来源为公司回购的库存股（857,638股），不涉及新增发行股份，故公司的股本总数不发生变化。 公司在本次股份变动前无实际控制人，股份变动后仍无实际控制人。 四、验资及股份登记情况 2026 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了安永华明（ ）验字第70038298_B01号验资报告，审验了公司《2023年限制性股票激励计划》首次授予第三个归属期第一次归属、《2024年限制性股票激励计划》预留授予第一个归属期第一次归属激励对象的出资情况。公司已收到269名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币18,813,807.96元。因本次归属股份来源均为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票，不涉及新增发行股份，故本次股份归属前后公司的注册资本及股本均未发生变更。 公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，过户日期为2026年9月15日，公司2023年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期第一次归属、2024年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期第一次归属的股份过户登记手续已完成。 特此公告。 澜起科技股份有限公司 董事会 2026年9月17日 中财网
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