日月股份(603218):日月重工股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

 时间：2026年09月16日 19:26:59 中财网
原标题:日月股份:日月重工股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2026-039
日月重工股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年9月16日
(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号，日月星座大厦3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）636,447,874
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）62.4879
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长兼总经理傅明康先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《日月重工股份有限公司章程》的规定。本次出席股东会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东会会议表决程序和表决结果合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事温平先生、郑曙光先生、屠雯珺女士出席了本次会议。

2、董事会秘书卢建波先生出席了会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出 席会议有效 表决权的比 例（%）是否 当选
1.01选举傅明康为公司第七届 董事会非独立董事635,398,72699.8351是
1.02选举傅凌晓为公司第七届 董事会非独立董事634,889,71599.7551是
1.03选举傅凌儿为公司第七届 董事会非独立董事634,853,91399.7495是
1.04选举卢建波为公司第七届 董事会非独立董事634,840,11799.7473是
1.05选举韩松为公司第七届董 事会非独立董事635,452,89699.8436是
2、关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出 席会议有效 表决权的比 例（%）是否 当选
2.01选举温平为公司第七届董 事会独立董事635,167,86699.7988是
2.02选举屠雯珺为公司第七届 董事会独立董事635,099,51899.7881是
2.03选举胡新建为公司第七届 董事会独立董事634,950,09499.7646是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、累积投票议案
(1)、关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占 出席会议 有效表决 权的比例 （%）是否 当选
1.01选举傅明康为公司第七 届董事会非独立董事22,795,58995.6000是
1.02选举傅凌晓为公司第七 届董事会非独立董事22,286,57893.4653是
1.03选举傅凌儿为公司第七 届董事会非独立董事22,250,77693.3152是
1.04选举卢建波为公司第七 届董事会非独立董事22,236,98093.2573是
1.05选举韩松为公司第七届 董事会非独立董事22,849,75995.8272是
(2)、关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占 出席会议 有效表决 权的比例 （%）是否 当选
2.01选举温平为公司第七届 董事会独立董事22,564,72994.6319是
2.02选举屠雯珺为公司第七 届董事会独立董事22,496,38194.3452是
2.03选举胡新建为公司第七 届董事会独立董事22,346,95793.7186是
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案已获得通过。

三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、洪赵骏
(二) 律师见证结论意见：
国浩律师（上海）事务所的律师认为：本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会
2026年9月17日

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