北京利尔(002392):2026年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）修订情况说明

时间：2026年09月16日 19:26:48 中财网

原标题:北京利尔:关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）修订情况说明的公告

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2026-048
北京利尔高温材料股份有限公司
关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”“北京利尔”）2026年度向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第六届董事会第十四次会议、2026年第一次临时股东会和第六届董事会第十九次会议审议通过。

为确保本次向特定对象发行A股股票的顺利进行，公司于2026年9月16日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京利尔高温材料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》及其他相关公告。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会结合公司的具体情况，对本次向特定对象发行A股股票预案的内容进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
封面	封面	更新封面名称、日期
特别提示	特别提示	更新本次向特定对象发行A股股 票的审批程序
		根据董事会决议相应修订了募集 资金总额及投资用途
释义	释义	更新部分释义内容
第一节本次向特定对象发 行股票方案概要	四、发行方案概要	根据董事会决议相应修订了募集 资金总额及投资用途
	六、本次发行是否导致公 司控制权发生变化	根据股东最新持股数量测算本次 发行完成后第二大股东持股比例
预案章节	章节内容	修订情况
	八、本次发行方案取得批 准的情况以及尚需呈报 批准的程序	更新本次向特定对象发行A股股 票的审批程序
第二节董事会关于本次募 集资金使用的可行性分析	一、本次发行募集资金使 用计划	根据董事会决议相应修订了募集 资金总额及投资用途
	二、募集资金投资项目基 本情况	根据董事会决议相应修订了募集 资金总额及投资用途 更新募投项目用地新换发的不动 产权证书相关表述
第三节董事会关于本次发 行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务 及资产整合计划、公司章 程修改情况、股东结构、 高管人员结构和业务结 构的变动情况	根据股东最新持股数量测算本次 发行完成后第二大股东持股比例
第四节本次发行相关的风 险说明	二、财务风险	更新2026年半年度财务数据
第六节本次向特定对象发 行股票摊薄即期回报分析	一、本次向特定对象发行 摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响	根据董事会决议相应修订了募集 资金总额

本次向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）及相关文件披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序，发行事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年9月17日