晋控煤业(601001):晋能控股山西煤业股份有限公司关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员
晋能控股山西煤业股份有限公司 关于选举董事长及调整董事会专门委员会 成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年8月21日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 选举董事长的议案》《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、选举公司董事长情况 根据《公司章程》的有关规定及公司董事的推荐，公司董事会选 举匡铁军先生担任公司第九届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。 二、关于调整部分董事会专门委员会委员情况 会议对董事会战略和可持续发展委员会、提名委员会部分委员作 出相应调整。调整后组成人员如下： 1.战略和可持续发展委员会 主任委员：匡铁军 委 员：曹华天、尹济民、李端生 2.提名委员会 主任委员：王宏伟 委 员：匡铁军、王超 三、关于董事长代行董事会秘书职责情况 鉴于董事会秘书暂时空缺，为保障公司治理及信息披露事务正常 开展，根据《上海证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《上 市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，由董事长匡铁军先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。 特此公告。 晋能控股山西煤业股份有限公司董事会 二○二六年八月二十二日 中财网
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