[HK]中国移动(00941):海外监管公告 2026年第五次董事会决议
证券代码：600941 证券简称：中国移动 公告编号：2026-017 中国移动有限公司 2026年第五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中国移动有限公司（“公司”）于2026年8月13日以现场会议方式召开董事2026 7 31 会会议。本次董事会的会议通知及议案已于 年 月 日发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈忠岳先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国移动有限公司之组织章程细则》的相关规定。 二、董事会审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 2026 5 21 （一）审议通过《关于确认 年 月 日的董事会会议记录的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于 2026年度港股中期业绩报告和 A股半年度报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及其摘要。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司审核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 （三）审议通过《关于 2026年度中期派息的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国移动有限公司2026年中期利润分配方案的公告》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于 2026年度中期财务报表须予核数师确认的管理层声明书的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于 2026年度中期业绩公告的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过《关于中国移动通信集团财务有限公司 2026年上半年风险持续评估报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国移动有限公司关于中国移动通信集团财务有限公司的风险持续评估报告》。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈忠岳先生、陈扬帆先生和李荣华先生回避表决。 本议案已经公司审核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 （七）审议通过《关于公司第二期第三批次股票期权解锁方案的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 特此公告。 中国移动有限公司董事会 2026年8月13日 中财网
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