安通控股(600179):2026年第二次独立董事专门会议会议决议
2026年第二次独立董事专门会议 会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 （一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次独立董事专门会议通知以电子邮件及微信的方式于2026年8月7日向各位独立董事发出。 （二）本次独立董事专门会议于2026年8月12日上午10点以现场与通讯相结合的方式在福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室召开。 （三）本次独立董事专门会议应出席3人，实际出席3人。 （四）本次会议由独立董事黄呈南先生召集并主持。 （五）独立董事专门会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议到会独立董事经过认真讨论，以记名投票方式，对议案进行表决，一致通过并形成如下决议： 1.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于楼建强先生离职补偿的议案》。 本次离职补偿方案的确定符合有关法律法规及《公司章程》的规定，补偿金额及支付安排公允、合理，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 2.以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于荣兴先生离职补偿的议案》。 本次离职补偿方案的确定符合有关法律法规及《公司章程》的规定，补偿金额及支付安排公允、合理，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。 特此决议！ （本页以下无正文） （本页无正文，为安通控股股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议决议之签署页） 独立董事签名： _________________ ________________ ________________ 黄呈南 刘清亮 刘巍 安通控股股份有限公司 独立董事专门会议 2026年8月12日 中财网
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