中原证券(601375):中原证券股份有限公司第七届董事会第四十七次会议决议
中原证券股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告 中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第七届董事会第四十七次会议于2026年8月12日以通讯投票表决的方式召开。2026年8月7日，公司以电子邮件的方式向全体董事发出会议通知。 会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张秋云女士主持，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《中原证券股份有限公司2026年度财务预算报告》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。 二、审议通过了《关于制定<中原证券股份有限公司并表管理办法>的议案》表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案事先经公司董事会风险控制委员会预审通过。 三、审议通过了《中原证券股份有限公司关于全资子公司发起设立私募基金暨关联交易的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联/连董事李文强先生和冯若凡先生回避表决。 本议案事先经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议预审通过。 具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于全资子公司发起设立私募基金暨关联/连交易的公告》（公告编号：2026-025）。 特此公告。 中原证券股份有限公司董事会 2026年8月13日 中财网
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