英搏尔(300681):召开2026年第一次临时股东会的通知
珠海英搏尔电气股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决议，决定于2026年8月28日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年8月28日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月28日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年8月21日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2026年8
上述提案1-3关联股东需回避表决。 上述提案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证办理登记手续。 （3）自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续。 （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函、传真或电子邮件须在2026年8月27日下午17:00之前送达公司，不接受电话登记。 2、登记时间：2026年8月27日前，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。 3、现场登记地点：广东省珠海市高新区香山路3266号公司会议室 4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。 5、联系方式 联系地址：珠海市高新区香山路3266号 联系人：刘俊 联系电话：0756-6860880 传真：0756-6860881 电子邮箱：enpower@vip.163.com 6、本次会议期限预计半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第四届董事会第十六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 附件一、《网络投票的具体操作流程》 附件二、《授权委托书》 附件三、《参会股东登记表》 珠海英搏尔电气股份有限公司董事会 2026年8月12日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 （一）网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350681”，投票简称为“英搏投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年8月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为2026年8月28日，9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
委托人身份证号码（统一社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）； 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年8月27日17:00之前以信函、传真或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记； 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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