[HK]天津建发:临时股东会投票结果
香港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負責 ， 對 其準確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明確 表 示 ， 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 天津建??展集?股份公司 Tianjin Construction Development Group Co., Ltd. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2515） 臨時 股 東 會 投票 結 果 茲 提 述天津 建 設發展 集 團 股份 公 司（「 本 公 司 」）日 期 為 2 0 2 6 年 5 月 2 6 日 的 臨 時 股 東 會（「 臨時 股 東 會 」）通 告（「 該通 告 」）及 日 期 為 2 0 2 6 年 5 月 2 6 日 的 通 函（「 該通 函 」）。 除 另 行 界 定 者 外 ， 本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義 。 董 事 會 欣 然 宣 佈 於 2 0 2 6 年 6 月 1 2 日（ 星 期 五 ）上 午 十 時 正 假 座 中 國 天 津 市 濱 海 新 區 經 濟 技 術開 發 區 洞 庭 路 1 1 2號 第 二 會 議 室 舉 行 的 臨 時 股 東 會 的 投 票 結 果 。 臨 時 股 東 會 由 董 事 會 主 席 王 文 彬 先 生 擔 任 主 席 。 出席 臨時 股 東 會 出 席 臨 時 股 東 會 的 股 東（ 或 其 代 表 ）持 有 合 共 9 0 , 3 7 2 , 7 2 1 股 附 帶 投 票 權 股 份 ， 相 當 於 本 公 司已 發 行 股 份 總 數 約 3 4 . 9 0 % 。 臨 時 股 東 會 乃 根 據 公 司 法 、 中 國 相關 法 律 及 法 規 、 上 市 規 則 及 章 程 規 定 合 法 且 有 效 舉 行 。 臨時 股 東 會 上 所 提 呈 決 議 案 投票 結 果 該 通 告 所 載 的 提 呈 決 議 案 以 按 股 數 投 票 方 式 表 決 。 投 票 結 果 如 下 ：票 數 ( % ) 特 別 決 議 案 贊 成 反對 棄權 1 . 審 議 並 批 准 建 議 增 加 本 公 司 註 冊 資 9 0 , 3 7 2 , 7 2 1 0 0本 ； 及 ( 1 0 0 % ) ( 0 % ) ( 0 % ) 2 . 審 議 並 批 准 建 議 修 訂 本 公 司 章 程 9 0 , 3 7 2 , 7 2 1 0 0( 1 0 0 % ) ( 0 % ) ( 0 % ) 附 註 ： (a) 由 於 出 席 臨 時 股 東 會 的 股 東（ 包 括 其 代 表 ）所 持 有 超 過 三 分 之 二 投 票 權已 投 票 贊 成 上 述 決 議 案 ， 故 各 項 決 議 案已 獲 正 式 通 過 為特 別 決 議 案 。 (b) 於 臨 時 股 東 會 日 期 ，已 發 行 股 份 總 數 為 258,952,749 股 。 (c) 於 臨 時 股 東 會 日 期 ， 賦 予 持 有 人 權 利 出 席 臨 時 股 東 會 並 於 會 上 投 票 贊 成 或 反 對 所 提 呈 決 議 案 的 股 份 總 數 為 2 5 8 , 9 5 2 , 7 4 9 股 。 ( a ) 本 公 司 並 無 持 有 庫 存 股 份（ 包 括 持 有 或 存 放 於 中 央 結 算 及 交 收系 統 的 庫 存 股 份 ）； 及 ( b ) 不 存 在 任 何 待 註 銷 且 就 臨 時 股 東 會 而 言 不 應 計 入 本 公 司已 發 行 股 份 總 數 的 本 公 司 購 回 股 份 。 (d) 概 無 股 份 賦 予 持 有 人 權 利 出 席 臨 時 股 東 會 而 根 據 上 市 規 則 第 13 .4 0 條 所 載 須 放 棄 投 票 贊 成 決 議 案 。 (e) 概 無 股 東 根 據 上 市 規 則 須 於 臨 時 股 東 會 上 就 決 議 案 放 棄 投 票 。 (f) 概 無 股 東已 於 該 通 函 中 表 明 有 意 於 臨 時 股 東 會 上 就 該 決 議 案 投 反 對 票 或 放 棄 投 票 。 (g) 容 誠（ 香港 ）會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 、 兩 名 股 東 代 表 及 一 名 監 事 代 表 擔 任 臨 時 股 東 會 上 點 票 的 監 票 員 。 (h) 全 體 董 事已 親身 或 以 電 子 方 式 出 席 臨 時 股 東 會 。 增 加 註 冊 資 本 及 採 納 經 修 訂 章 程 誠 如 本 公 司 日 期 為 2 0 2 6 年 5 月 2 1 日 的 公 告 及 本 公 司 日 期 為 2 0 2 6 年 5 月 2 6 日 的 通 函 所 披 露 ， 由 於 認 購 事 項 ， 根 據 章 程 ， 認 購 事 項 的 全 部 所 得 款 項 淨 額 將 計 入 本 公 司 註 冊 資 本 。 因 此 ， 待 認 購 事 項 完 成 後 ， 本 公 司 註 冊 資 本 將 由 人 民 幣 2 3 0 , 0 5 9 , 1 6 8 元 增 加 至 人 民 幣 2 6 8 , 2 8 2 , 1 1 4 元 。 增 加 註 冊 資 本 及 經 修 訂 章 程 將 於 認 購 事 項 完 成 後 生 效 。 經 修 訂 章 程 將 於 適 當 時 候 刊 載 於 聯 交 所 網 站（ w w w . h k e x n e w s . h k ）及 本 公 司 網 站 （ w w w . t jc d g .c o m ）。 本 公 司 將 於 適 當 時 候 作 出 有關 認 購 事 項 的 進 一 步 公 告 。 承 董 事 會 命 天津 建 設發展 集 團 股份 公 司 主 席 兼 非 執 行 董 事 王 文 彬 中 國 天 津 ， 2 0 2 6 年 6 月 1 2 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 董 事 會 包 括 ： ( i ) 執 行 董 事 趙 匡華 先 生 、關鳳 丹 女 士 、 楊 友 華 先 生 、 倪 拔 群 先 生 及 馬 國 群 先 生 ； ( i i ) 主 席 兼 非 執 行 董 事 王 文 彬 先 生 ； 及 ( i i i ) 獨 立 非 執 行 董 事 嚴 兵 博 士 、 劉金璐 博 士 及蕭 恕 明 先 生 。 中财网
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