[HK]中国抗体-B(03681):于二零二六年六月十二日举行之股东周年大会之投票表决结果及委任非执行董事
香港 交 易 及 結算 所 有 限 公 司 及 香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其準確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。SinoMab BioScience Limited 中國抗體製藥有限公司 （於香註冊成立的有限公司） （股份代號：3681） 於 二零 二 六 年 六 月 十 二日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 之 投票 表 決結 果 及 委 任非 執 行董 事 茲 提 述 中 國 抗體 製藥 有 限 公 司（「 本 公 司」）日 期為 二 零 二 六 年 四 月 二 十 八 日 之 通 函 （「 通 函」）及 股 東 週 年 大 會 之 通 告（「 二零 二 六 年股 東 週 年 大 會 通告」）。 除 文 義 另 有 所 指 外 ， 本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同涵 義。 二零 二 六 年股 東 週 年 大 會 投票 表 決結 果 於 二 零 二 六 年 股 東 週 年 大 會 當 日 ， 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數為 1 , 3 8 6 , 6 3 8 , 3 3 6 股 ， 此 乃 賦 予 持 有 人 權 利 出 席 二 零 二 六 年 股 東 週 年 大 會 並 於 會 上 就 決議 案 進 行 表 決 的 股 份 總 數。 於 二 零 二 六 年 股 東 週 年 大 會 當 日 ， 本 公 司 並無 持 有 任 何 庫 存 股 份（ 包 括 於 中 央 結算 及 交 收 系 統 持 有 或 寄 存 之 任 何 庫 存 股 份 ）。 概無 股 份 賦 予 股 份 持 有 人 權 利 以 出 席 二 零 二 六 年 股 東 週 年 大 會 但 須 根 據 上 市規 則 第 1 3 . 4 0 條 所 載 於 會 上 放 棄 表 決 贊 成 決議 案 ， 亦無 本 公 司 股 東 須 根 據 上 市規 則規 定 於 二 零 二 六 年 股 東 週 年 大 會 上 就 任 何 決議 案 放 棄 投 票。 概無 本 公 司 股 東 於 通 函 中 表 明 彼等 有 意 於 二 零 二 六 年 股 東 週 年 大 會 上 就 任 何 決議 案 投 反 對 票 或 放 棄 投 票。 全體董 事親身 或 以 電 子 方 式 出 席 了 會議。 本 公 司 股 份 過 戶 登 記處 香港 中 央證 券 登 記 有 限 公 司 於 二 零 二 六 年 股 東 週 年 大 會 上 擔 任 投 票 表 決 的 監 票 人。 投 票 表 決 結 果 如 下 ： 票數 ( % ) 普 通 決議案 贊 成 反對 1 . 省覽 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 五 年 十 二 月 2 8 8 , 4 6 5 , 3 5 7 0三 十 一 日 止 年 度 的 經 審 核 綜 合 財 務報 表 及董 事 會 ( 1 0 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) ( 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) 報 告 和 核 數 師報 告。 2 ( a ) . 重 選 李 志 明 博士為 本 公 司 獨立 非 執 行董 事。 2 8 8 , 4 6 5 , 3 5 7 0( 1 0 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) ( 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) 2 ( b ) . 重 選 張 健 民 博士為 本 公 司 非 執 行董 事。 2 8 8 , 4 6 5 , 3 5 7 0( 1 0 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) ( 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) 2 ( c ) . 重 選 李 之 秀 女士為 本 公 司 獨立 非 執 行董 事。 2 8 8 , 4 6 5 , 3 5 7 0( 1 0 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) ( 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) 2 ( d ) . 重 選 申 楠 先 生為 本 公 司 獨立 非 執 行董 事。 2 8 8 , 4 6 5 , 3 5 7 0( 1 0 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) ( 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) 2 ( e ) . 授 權董 事 會釐 定 各董 事 之酬金。 2 8 8 , 4 6 5 , 3 5 7 0( 1 0 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) ( 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) 2 ( f ) . 選 舉薛蕾 女士為 本 公 司 非 執 行董 事 ， 自 二 零 二 六 2 8 8 , 4 6 5 , 3 5 7 0年 股 東 週 年 大 會 日 期 起 生 效 ， 初 步 任 期為 三 年 ， ( 1 0 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) ( 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) 且 授 權 本 公 司董 事 會釐 定 其酬金 並 與 其 簽 署 委 任 書。 3 . 續 聘 安 永 會 計 師 事 務 所為 本 公 司 核 數 師 ， 並 授 權 2 8 8 , 4 6 5 , 3 5 7 0董 事 會釐 定 其酬金。 ( 1 0 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) ( 0 . 0 0 0 0 0 0 % )4 . 授 予 本 公 司董 事 一 般 授 權 ， 以 購 回 不 超 過 於 本 決 2 8 8 , 4 6 5 , 3 5 7 0議 案 獲 通 過 當 日 本 公 司 已 發 行 股 份 總 數 1 0 % 之 本 ( 1 0 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) ( 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) 公 司 股 份。 5 . 授 予 本 公 司董 事 一 般 授 權 ， 以 發 行、配 發 及處 理 2 8 8 , 4 6 5 , 3 5 7 0不 超 過 於 本 決議 案 獲 通 過 當 日 本 公 司 已 發 行 股 份 ( 1 0 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) ( 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) 總 數 2 0 % 之 本 公 司 額 外 股 份。 6 . 擴 大 授 予 本 公 司董 事 發 行、配 發 及處 理 本 公 司 股 2 8 8 , 4 6 5 , 3 5 7 0本 中 額 外 股 份 之 一 般 授 權 ， 所 擴 大 數 額為 本 公 司 ( 1 0 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) ( 0 . 0 0 0 0 0 0 % ) 根 據第 ( 4 ) 項 決議 案 所 載 之 一 般 授 權 所 購 回 之 股 份總 數。 附 註 ： 由 於第 1 至 6 項 各 項 決議 案 均 獲 得 大 多 數 票 數 投 票 贊 成 ， 因 此 所 有 決議 案 已 正 式 獲 通 過為 普 通 決議 案。 委 任非 執 行董 事 於 二 零 二 六 年 股 東 週 年 大 會 上 批 准 後 ，薛蕾 女士（「薛 女士」）已 獲 委 任為 非 執 行董事 ， 自 二 零 二 六 年 股 東 週 年 大 會 結 束 時 生 效。 有關薛 女士 的 履 歷 詳 情 及 根 據 上 市 規 則第 1 3. 51 (2) 條 須 予 披 露 的 其 他 資 料 ， 請 參閱 通 函。 截 至 本 公 告 日 期 ， 該等 資 料 並無變 動。 除 本 公 告 及 通 函 所 披 露 者 外 ，董 事 會 並 不 知 悉 任 何 有關 委 任薛 女士為 非 執 行董 事的 其 他 事 宜 須 根 據 上 市規 則第 13. 5 1 (2 ) 條 予 以 披 露 ， 亦 不 知 悉 任 何 其 他 須 提 請 股 東 垂 注 的 事 宜。 董 事 會 衷 心 歡 迎薛 女士 加 入董 事 會。 承董 事 會 命 中 國 抗體 製藥 有限 公 司 執 行董 事、 主 席 兼 首 席 執 行 官 梁瑞安 博士 香港 ， 二 零 二 六 年 六 月 十 二 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 執 行董 事為 梁 瑞 安 博士 ， 本 公 司 非 執 行董 事為薛蕾 女士、王 小 素 女士 及 張 健 民 博士 ， 以 及 本 公 司 獨立 非 執 行董 事為 G e o r g e W i l l i a m H u n t e r C AUT HE R L EY 先 生、 韓炳 祖 先 生、 李 志 明 博士、 李 之 秀 女士 及 申 楠 先 生。 中财网
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