[HK]凯莱英(06821):2025年度股东会、2026年第二次A股类别股东会及2026年第二次H股类别股东会的法律意见
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6821） 海外監管公告 本海外監管公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列本公司在深圳證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。 承董事會命 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 Hao Hong博士 董事長、執行董事兼首席執行官 中國天津，二零二六年六月十日 於本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事 Hao Hong博士，執行董事楊蕊女士 、張達先生及洪亮先生，非執行董事 Ye Song博士及張婷女士，以及獨立非執行董事孫 雪嬌博士、侯欣一博士及謝維愷先生組成。 北京德恒律师事务所 关于 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025年度股东会、2026年第二次 A股类别股东会及 2026年第二次 H股类别股东会的 法律意见北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层 电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033 及2026年第二次H股类别股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025年度股东会、2026年第二次 A股类别股东会 及 2026年第二次 H股类别股东会的 法律意见 德恒01G20250962-02号 致：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件及《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司2025年度股东会、2026年第二次A股类别股东会及2026年第二次H股类别股东会（以下合称“本次会议”）有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所委派律师（以下简称“本所律师”）出席了本次会议，审查了与本次会议相关的文件和资料，并已得到如下保证：公司已提供本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师及2026年第二次H股类别股东会的法律意见 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关规定及本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在本法律意见中，本所律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对本次会议的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，会议表决结果是否合法、有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见随本次会议其他信息披露资料一并公告。 基于上述，本所律师根据现行法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在充分核查验证的基础上，就本次会议相关事宜出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 1.根据公司于2026年3月30日召开的第五届董事会第八次会议决议，公司董事会召集本次会议。 2.公司已于2026年5月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于召开2025年度股东会、2026年第二次A股类别股东会及2026年第二次H股类别股东会通知的公告》，并于2026年5月16日在香港联合交易所有限公司披露易网站刊载《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于召开2025年度股东会、2026年第二次A股类别股东会及2026年第二次H股类别股东会通知的公告》（以下合称“《股东会通知》”），以公告形式通知召开本次会议。 及2026年第二次H股类别股东会的法律意见 《股东会通知》载明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议地点、会议登记方法、审议议案、会议联系人及联系方式等信息。 本所律师认为，本次会议的召集人资格、通知符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）本次会议的召开 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2026年6月10日（星期三）14：00在天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室召开。网络投票时间为2026年6月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年6月10日上午9:15至2026年6月10日下午15:00期间的任意时间。 2.董事长HAOHONG先生由于工作原因未能主持本次会议，经过半数董事推举，本次会议由董事张达先生主持，本次会议就《股东会通知》中所列议案进行了审议，本次会议不存在对《股东会通知》中未列明的事项进行表决的情形。 经核查，本次会议召开的时间、地点及会议内容与《股东会通知》载明的相关内容一致，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 综上，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、出席本次会议人员的资格 （一）经本所律师核查，出席本次会议的股东及股东代理人的具体情况如下：1.出席2025年度股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计253人，代表有表决权股份数额176,988,572股，占公司有表决权股份总数的49.6967%。 其中，出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份数额136,775,395股，占公司有表决权股份总数的38.4052%。 及2026年第二次H股类别股东会的法律意见 2.出席2026年第二次A股类别股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计252人，代表有表决权股份数额169,980,580股，占公司有表决权A股股份总数的51.6416%。 3.出席2026年第二次H股类别股东会的股东及股东代理人合计1人，代表有表决权股份数额7,008,612股，占公司有表决权H股股份总数的25.9736%。 经本所律师查验出席现场会议股东的证券账户卡、营业执照或居民身份证、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实、有效，出席现场会议的股东及股东代理人资格符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，有权出席本次会议。参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证，出席本次会议的H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助认证。 （二）公司部分董事、部分高级管理人员及本所律师列席了本次会议，该等人员均具备列席本次会议的合法资格。 综上，本所律师认为，出席、列席本次会议的人员资格均合法、有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序 经本所律师核查，本次会议无股东提出临时提案。 四、本次会议的表决程序 经本所律师见证，本次会议根据《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定的表决程序就《股东会通知》中列明的各项议案逐项进行了审议，本次会议未对《股东会通知》中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。 本次年度股东会和A股类别股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；本次H股类别股东会采取现场投票的方式进行表决。现场会议履行及2026年第二次H股类别股东会的法律意见 了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照《股东会通知》确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。 本次会议投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。会议主持人在会议现场宣布了表决结果，其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。 综上，本所律师认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 五、本次会议的表决结果 根据会议宣布的经合并统计后的投票结果，本次会议的表决结果为：（一）2025年度股东会 1.审议通过《关于<公司2025年年度报告及摘要>及<2025年年度业绩公告>的议案》 表决结果：同意176,696,172股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8348%；反对93,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0525%；弃权199,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1127%。 其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意40,467,513股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7260%；反对62,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1533%；弃权49,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1208%。 根据表决结果，该议案获得审议通过。 2.审议通过《2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意176,731,672股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8548%；反对53,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0302%；弃权203,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1149%。 及2026年第二次H股类别股东会的法律意见 其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意40,472,213股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7375%；反对53,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1318%；弃权53,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1306%。 根据表决结果，该议案获得审议通过。 3.审议通过《公司2025年度财务决算报告》 表决结果：同意176,731,672股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8548%；反对53,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0302%；弃权203,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1149%。 其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意40,472,213股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7375%；反对53,500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1318%；弃权53,000股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1306%。 根据表决结果，该议案获得审议通过。 4.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意176,755,292股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8682%；反对54,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0306%；弃权179,180股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1012%。 其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意40,495,833股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7958%；反对54,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1333%；弃权28,780股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0709%。 根据表决结果，该议案获得审议通过。 5.审议通过《关于续聘公司2026年度境内审计机构的议案》 表决结果：同意173,268,548股，占出席会议有效表决权股份总数的97.8982%；反对3,519,944股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9888%；弃权200,080及2026年第二次H股类别股东会的法律意见 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1130%。 其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意39,480,289股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.2931%；反对1,048,744股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5845%；弃权49,680股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1224%。 根据表决结果，该议案获得审议通过。 6.审议通过《关于续聘公司2026年度境内审计机构的议案》 表决结果：同意174,323,160股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4940%；反对2,464,532股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3925%；弃权200,880股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1135%。 其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意40,274,701股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.2508%；反对253,532股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.6248%；弃权50,480股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1244%。 根据表决结果，该议案获得审议通过。 7.审议通过《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案》表决结果：同意176,718,292股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8473%；反对55,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0311%；弃权215,180股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1216%。 其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意40,458,833股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7046%；反对55,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1358%；弃权64,780股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1596%。 根据表决结果，该议案获得审议通过。 8.审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 及2026年第二次H股类别股东会的法律意见 表决结果：同意176,732,252股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8552%；反对55,440股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0313%；弃权200,880股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1135%。 其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意40,472,793股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7390%；反对55,440股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1366%；弃权50,480股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1244%。 根据表决结果，该议案获得审议通过。 9.审议通过《关于未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划的议案》表决结果：同意176,736,092股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8573%；反对51,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0292%；弃权200,880股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1135%。 其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意40,476,633股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7484%；反对51,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1272%；弃权50,480股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1244%。 根据表决结果，该议案获得审议通过。 10.审议通过《关于提请股东会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》 表决结果：同意166,767,276股，占出席会议有效表决权股份总数的94.2249%；反对10,020,416股，占出席会议有效表决权股份总数的5.6616%；弃权200,880股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1135%。 其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意33,959,304股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的83.6875%；反对6,568,929股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的16.1881%；弃权50,480股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1244%。 及2026年第二次H股类别股东会的法律意见 根据表决结果，该议案获得审议通过。 11.审议通过《关于提请股东会给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案》 表决结果：同意176,703,992股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8392%；反对104,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0591%；弃权179,980股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1017%。 境内上市内资股（A股）股东表决结果为：同意169,891,100股，占出席会议有效表决权A股股份总数的99.9474%；反对59,900股，占出席会议有效表决权A股股份总数的0.0352%；弃权29,580股，占出席会议有效表决权A股股份总数的0.0174%。 其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意40,489,233股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7795%；反对59,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1476%；弃权29,580股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0729%。 境外上市外资股（H股）股东表决结果为：同意6,812,892股，占出席会议有效表决权H股股份总数的97.2160%；反对44,700股，占出席会议有效表决权H股股份总数的0.6378%；弃权150,400股，占出席会议有效表决权H股股份总数的2.1461%。 根据表决结果，该议案获得审议通过。 （二）2026年第二次A股类别股东会 1.审议通过《关于提请股东会给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案》 表决结果：同意169,891,100股，占出席会议有效表决权A股股份总数的99.9474%；反对59,900股，占出席会议有效表决权A股股份总数的0.0352%；弃权29,580股，占出席会议有效表决权A股股份总数的0.0174%。 其中，出席会议的中小投资者的表决结果为：同意40,489,233股，占出席会及2026年第二次H股类别股东会的法律意见 议中小投资者有效表决权股份总数的99.7795%；反对59,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1476%；弃权29,580股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0729%。 根据表决结果，该议案获得审议通过。 （三）2026年第二次H股类别股东会 1.审议通过《关于提请股东会给予董事会回购公司A股股份一般性授权的议案》 表决结果：同意6,813,512股，占出席会议有效表决权H股股份总数的97.2163%；反对44,700股，占出席会议有效表决权H股股份总数的0.6378%；弃权150,400股，占出席会议有效表决权H股股份总数的2.1459%。 根据表决结果，该议案获得审议通过。 本所律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 六、结论意见 综上，本所律师认为，本次会议的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格以及本次会议的提案和表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 本法律意见正本一式贰（2）份，经本所盖章并由本所负责人、承办律师签字后生效。 （以下无正文） 及2026年第二次H股类别股东会的法律意见 （本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2025年度股东会、2026年第二次A股类别股东会及2026年第二次H股类别股东会的法律意见》之签署页） 北京德恒律师事务所 负责人： 王 丽 承办律师： 马 荃 承办律师： 王奕萌 年 月 日 中财网
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