[HK]龙蟠科技:海外监管公告 -第五届董事会第十次会议决议
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2465） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 茲載列江蘇龍蟠科技集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(https://www.sse.com.cn/)刊登了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司 董事長 石俊峰 中國?南京 二零二六年六月十日 於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事耿成軒女士、康錦里先生、張金龍先生以及閭健先生。 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-103 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2026年 6月 8日以电子邮件和口头方式通知公司全体董事和高级管理人员，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限要求。公司本次董事会会议于 2026年 6月 9日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 10人，实到董事 10人；公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。 公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》《江苏龙蟠科技集团股份有限公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1、审议通过《关于控股孙公司对外投资建设新项目暨累计对外投资的议案》 公司控股孙公司 LBM NEW ENERGY (AP) PTE. LTD.通过其全资下属公司PT LBM ENERGI BARU INDONESIA BATANG在印度尼西亚投资建设“新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目”，项目总规划建设年产 12万吨二代及三代磷酸铁锂正极材料的生产线，项目总投资金额 1.6亿美元，约 108,800万元人民币。 具体内容请详见公司于 2026年 6月 11日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于控股孙公司对外投资建设新项目暨累计对外投资公告》（公告编号：2026-102）。 本议案已经第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过。 表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于提请召开临时股东会的议案》 议案 1尚需提交股东会审议，公司董事会授权董事长石俊峰先生择机确定本次股东会的具体召开时间，并安排向公司股东发出召开股东会的通知及其他相关文件。 表决结果：赞成 10票，反对 0票，弃权 0票。 三、报备文件 1、第五届董事会第十次会议决议； 2、第五届董事会战略委员会第二次会议决议。 特此公告。 江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会 2026年 6月 11日 中财网
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