京沪高铁(601816):京沪高速铁路股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
京沪高速铁路股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。重要内容提示： ?股东会召开日期：2026年6月30日 ?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场 投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：北京市海淀区北蜂窝路5号院1号写字楼三 层315会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年6月30日 至2026年6月30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
（一）各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第十三 次会议、第十四次会议、第十五次会议和第十七次会议审议 通过，相关公告已分别于2026年1月13日、2月28日、4 月21日、4月30日及5月29日在上海证券交易所网站披 露。 （二）特别决议议案：无 （三）对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、 议案6、议案7、议案8、议案11 （四）涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案7 应回避表决的关联股东名称：中国铁路投资集团有限公 司 （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票 系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指 定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网 投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具 体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他 方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量 是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优 先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与 股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先 股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行 表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优 先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结 果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体 情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、会议登记方法 （一）法人股东持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、 授权委托书（详见附件）和出席人身份证进行登记。 （二）个人股东持上海股票账户卡和本人身份证进行登 记。 （三）股东代理人持本人身份证、授权委托书及授权人上 海股票账户卡进行登记。 （四）参加现场会议报名登记时间：2026年6月23日 9:00-17:00。拟出席现场会议的股东或股东代理人，请在参会 登记时间内将上述登记资料以电邮（crjhgt@vip.163.com）的 方式送达本公司，并在会议入场审核时出示上述登记资料的 原件。 六、其他事项 （一）各参会股东抵达会场后，请配合落实参会登记。 （二）本次会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。 （三）本次股东会会期半天，出席会议股东及代理人的 食宿费及交通费自理。 （四）会议联系方式： 联系人：董事会办公室 联系电话：010-51896399 传真号码：010-51896309 电子邮箱：crjhgt@vip.163.com 特此公告。 京沪高速铁路股份有限公司董事会 2026年6月10日 授权委托书 京沪高速铁路股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出 授权委托书 京沪高速铁路股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向 中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具 体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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