东方钽业(000962):公司第九届董事会第三十二次会议决议
宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第三十二次会议通知于2026年6月1日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高级管理人员发出。会议于2026年6月9日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事8人，实出席会议董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资子 公司的议案》。 具体内容详见2026年6月10日《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2026-040号公告。 2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年 度内控体系工作报告》。 3、以7票同意，0票反对，0票弃权（关联董事于明回避表决），审 议通过了《关于制定公司2026年度经理层经营业绩责任书及2025-2027年度任期经营业绩责任书的议案》。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2026年6月10日 中财网
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