山外山(688410):2026年第一次临时股东会决议
重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026年6月9日 （二）股东会召开的地点：重庆市两江新区礼环东路8号（山外山全球总部）A栋1楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，董事长高光勇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席9人； 2、董事会秘书喻上玲女士列席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 审议结果：通过 表决情况：
本次会议审议的议案1为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的2/3以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东会见证的律师事务所：广东华商（重庆）律师事务所 律师：孟显慧女士、代星宇女士 2、律师见证结论意见： 公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；会议召集人的资格以及出席及列席会议人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 特此公告。 重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会 2026年6月10日 中财网
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