景业智能(688290):景业智能第二届董事会第二十六次会议决议
杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2026年6月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格的议案》鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年7月9日实施完毕，2025年半年度权益分派方案已于2025年11月10日实施完毕，根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意对尚未完成非交易过户的预2025 留部分标的股票的受让价格进行相应调整。经调整后，公司 年员工持股计划预留份额对应股票的受让价格由28.32元/股调整为28.205元/股。根据公司2025年第三次临时股东大会的相关授权，本次价格调整事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格的公告》（公告编号：2026-026）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （二）审议通过《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》 根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定及对认购对象的要求，董事会同意公司员工持股计划管理委员会提交的预留份额分配方案，2025年员工持股计划预留的269.94万份额（对应9.5708万股）由符合条件的不超过12名认购对象认购。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2026-027）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 特此公告。 杭州景业智能科技股份有限公司董事会 2026年6月10日 中财网
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