瑞联新材(688550):第四届董事会第五次会议决议
西安瑞联新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知和相关材料于2026年5月29日以电子邮件方式送达给全体董事及高级管理人员，会议于2026年6月9日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由董事长刘晓春先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》鉴于公司2025年年度权益分派方案已于2026年5月28日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或《2024年激励计划草案》）的相关规定和公司2024年第三次临时股东大会的授权，董事会拟对2024年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，2024年限制性股票激励计划授予价格由14.12元/股调整为13.22元/股。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，关联董事刘晓春、王小伟回避表决，表决通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-034）。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。 本次调整2024年限制性股票激励计划授予价格的事项在公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。 （二）审议通过了《关于作废部分 2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》 根据公司《2024年激励计划草案》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于2024年限制性股票激励计划的激励对象中有1名激励对象（该激励对象同时为本次激励计划首次授予部分以及预留授予部分的激励对象）离职导致其不再具备激励对象资格，其已授予尚未归属的17,285股限制性股票（其中首次授予13,065股，预留授予4,220股）不得归属并由公司作废处理；此外，鉴于2024年限制性股票激励计划的激励对象中有2名激励对象（该2名激励对象均同时为本次激励计划首次授予部分以及预留授予部分的激励对象）2025年度绩效考核为C，其归属比例为当期拟归属限制性股票的50%，部分已授予尚未归属的合计15,081股限制性股票（其中首次授予11,684股，预留授予3,397股）由公司作废处理。 综上，本次合计作废处理的限制性股票数量为32,366股。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，关联董事刘晓春、王小伟回避表决，表决通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于作废部分2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2026-035）。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。 本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项在公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。 （三）审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 根据公司《2024年激励计划草案》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件，本次可归属数量为222.3678万股，本次符合归属条件的首次授予激励对象共计115名，预留授予激励对象共计116名。董事会同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的上述激励对象办理归属相关事宜。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，关联董事刘晓春、王小伟回避表决，表决通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-036）。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。 本次归属事项在公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。 （四）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属后将导致公司的注册资本和股份总数发生变动，公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票归属的登记手续后对注册资本及《公司章程》的相关条款进行修订，并及时向工商登记机关办理注册资本变更登记及《公司章程》的备案登记手续，公司注册资本和公司章程变更情况如下： 1、公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期将合计归属限制性股票222.3678万股。归属完成后，公司总股本将由17,384.4438万股变更为17,606.8116万股，注册资本将由17,384.4438万元变更为17,606.8116万元。 2、《公司章程》修订如下：
2、除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-037）。 本次工商变更登记事项在公司2024年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。 特此公告。 西安瑞联新材料股份有限公司董事会 2026年6月10日 中财网
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