出版传媒(601999):出版传媒关于2025年年度股东会增加临时提案
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、股东会有关情况 1.股东会的类型和届次： 2025年年度股东会 2.股东会召开日期：2026年6月26日 3.股权登记日
1.提案人：辽宁出版集团有限公司 2.提案程序说明 公司已于2026年6月6日公告了股东会召开通知，单独持有 67.52%股份的股东辽宁出版集团有限公司，在2026年6月8日提出 临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 2026年6月8日，公司董事会收到控股股东辽宁出版集团有限 公司提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审 议。 辽宁出版集团有限公司持有公司3.72亿股股份，占公司总股本 的67.52%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，且提案程序亦符合规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议，需要累 积投票。 2026年6月9日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，审 议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司于2026年6月10日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号2026-023）。 三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月6日公告的原股 东会通知事项不变。 四、增加临时提案后股东会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年6月26日 9点30分 召开地点：辽宁出版大厦七层会议室 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年6月26日 至2026年6月26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (三)股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 (四)股东会议案和投票股东类型
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上披露。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：第4、6、9、10、11项议案 4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项议案 应回避表决的关联股东名称：辽宁出版集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会 2026年6月10日 附件1： 授权委托书 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年 附件1： 授权委托书 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分 别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股 即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名， 则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据 自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选 董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人 有3名。需投票表决的事项如下：
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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