中原证券(601375):中原证券股份有限公司第七届董事会第四十六次会议决议
中原证券股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第七届董事会第四十六次会议于2026年6月9日以通讯表决的形式召开。2026年6月2日，公司以电子邮件的形式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张秋云女士主持，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。 具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于公司董事离任及提名董事候选人的公告》（公告编号：2026-014）。 本议案需提交股东会审议。 二、审议通过了《关于调整与河南投资集团日常关联/持续关连交易额度并新增与中原银行开展日常关联交易的议案》 本议案事先经公司董事会独立董事专门会议和审计委员会预审通过。 董事会逐项审议通过了以下内容： （一）与河南投资集团的日常关联/持续关连交易议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联/连董事李文强先生和冯若凡先生回避表决。 （二）与中原银行的日常关联交易议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联/连董事李文强先生和冯若凡先生回避表决。 具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于调整日常关联/持续关连交易额度上限并预计2026年度日常关联/持续关连交易的公告》（公告编号：2026-015）。 本议案需提交股东会审议。 三、审议通过了《关于制定<工资总额管理办法（修订）>的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。 本议案需提交股东会审议。 四、审议通过了《关于制定<可持续发展（ESG）管理办法>的议案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案事先经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。 五、审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 本议案事先经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。 具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-016）。 特此公告。 中原证券股份有限公司董事会 2026年6月10日 中财网
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