赛伍技术(603212):第三届董事会第二十一次会议决议
证券代码： 证券简称：赛伍技术 公告编号： - 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料已于2026年6月5日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议于2026年6月9日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，无缺席会议的董事。 （五）本次会议由董事长吴小平主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第四届董事会非独立董事共6名（含一名职工代表董事），经公司第三届董事会提名委员会资格审核通过，提名吴小平先生、吴勉先生、陈洪野先生、路高先生、吴幼平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》。 表决结果：9名同意；0名弃权；0名反对。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第四届董事会独立董事共3名，经公司第三届董事会提名委员会资格审核通过，提名王德瑞先生、武亚军先生、郇海亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》。 表决结果：9名同意；0名弃权；0名反对。 本议案已经第三届董事会提名委员会审核通过； 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）、审议通过了《关于新增子公司间担保额度预计的议案》 具体内容详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于新增子公司间担保额度预计的公告》。 表决结果：9名同意；0名弃权；0名反对。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （四）、审议通过了《关于提请召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》公司计划于2026年6月25日14:30时在公司会议室召开公司2026年第二次临时股东会，审议需要提交股东会的相关议案。 具体内容详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2026年第二次临时股东会通知》。 表决结果：9名同意；0名弃权；0名反对。 特此公告。 苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会 2026年6月10日 中财网
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