华电科工(601226):华电科工：2025年年度股东会决议
|
时间：2026年06月09日 18:30:25 中财网 |
|
原标题: 华电科工: 华电科工：2025年年度股东会决议公告
证券代码：601226 证券简称： 华电科工 公告编号：临2026-030
华电科工股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月9日
(二)股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华
电发展大厦B座11层1110会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 559 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 747,843,542 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 64.3459 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。
本次股东会由董事长彭刚平先生主持，本次会议采取现场与网络
投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，现场出席7人，独立董事黄阳华先生、
吴培国先生因工作原因通过视频方式出席会议；
2、 公司副总经理、财务总监、董事会秘书、首席合规官黄坚
先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 746,190,542 | 99.7789 | 1,516,000 | 0.2027 | 137,000 | 0.0184 |
2、 议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 746,188,842 | 99.7787 | 1,515,700 | 0.2026 | 139,000 | 0.0187 |
3、 议案名称：公司2025年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 746,063,042 | 99.7619 | 1,663,300 | 0.2224 | 117,200 | 0.0157 |
4、 议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 746,189,742 | 99.7788 | 1,506,200 | 0.2014 | 147,600 | 0.0198 |
5、 议案名称：关于聘请公司2026年度审计机构和内部控制审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 746,202,542 | 99.7805 | 1,505,400 | 0.2012 | 135,600 | 0.0183 |
6、 议案名称：关于制定公司《董事会工作规则（试行）》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 746,205,042 | 99.7809 | 1,526,500 | 0.2041 | 112,000 | 0.0150 |
7、 议案名称：关于与华鑫国际信托有限公司签署《金融渠道
产品及服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 13,232,986 | 89.1957 | 1,467,200 | 9.8895 | 135,700 | 0.9148 |
8、 议案名称：关于与华电融资租赁有限公司签署《融资租赁
框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 13,232,686 | 89.1937 | 1,478,400 | 9.9650 | 124,800 | 0.8413 |
办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 746,078,342 | 99.7639 | 1,609,600 | 0.2152 | 155,600 | 0.0209 |
10、议案名称：关于公司 2026年度董事及高级管理人员薪酬方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 746,044,142 | 99.7593 | 1,655,100 | 0.2213 | 144,300 | 0.0194 |
11、议案名称：关于续保董事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 746,210,742 | 99.7816 | 1,519,500 | 0.2031 | 113,300 | 0.0153 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案
| 议
案
序
号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | | 3 | 公司2025年度利
润分配方案 | 13,055,386 | 87.9986 | 1,663,300 | 11.2113 | 117,200 | 0.7901 | | 5 | 关于聘请公司
2026年度审计机
构和内部控制审
计机构的议案 | 13,194,886 | 88.9389 | 1,505,400 | 10.1470 | 135,600 | 0.9141 | | 7 | 关于与华鑫国际
信托有限公司签
署《金融渠道产品
及服务协议》的议
案 | 13,232,986 | 89.1957 | 1,467,200 | 9.8895 | 135,700 | 0.9148 | | 8 | 关于与华电融资
租赁有限公司签
署《融资租赁框架
协议》的议案 | 13,232,686 | 89.1937 | 1,478,400 | 9.9650 | 124,800 | 0.8413 | | 10 | 关于公司2026年
度董事及高级管
理人员薪酬方案
的议案 | 13,036,486 | 87.8713 | 1,655,100 | 11.1560 | 144,300 | 0.9727 | | 11 | 关于续保董事及
高级管理人员责
任保险的议案 | 13,203,086 | 88.9942 | 1,519,500 | 10.2420 | 113,300 | 0.7638 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案7、议案8涉及关联交易，涉及的关联股东为中
国 华电科工集团有限公司。在对议案7、议案8的表决中，关联股东
中国 华电科工集团有限公司已经回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务
所
律师：张荣胜、郑晴天
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等有
关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
特此公告。
华电科工股份有限公司董事会
2026年6月10日
中财网
|
|
