三佳科技(600520):三佳科技关于2026年第二次临时股东会取消部分议案
产投三佳（安徽）科技股份有限公司 关于2026年第二次临时股东会取消部分议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况 1 、股东会的类型和届次 2026年第二次临时股东会 2、股东会召开日期： 2026年 6月 15日 3、股东会股权登记日：
1、取消议案名称
、取消议案原因 为推进2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次再融资”）方案顺利进行,并结合公司实际情况，拟调整本次再融资方案的定价基准日。原方案募集资金总额不变，因定价基准日的调整，发行数量、发行价格等同步调整。因此，公司董事会经审慎考虑，决定取消2026年第二次临时股东会有关本次发行相关的全部议案。 公司将严格按照法律法规及监管规定组织修订本次发行方案，推进再融资工作并及时履行信息披露义务，维护全体股东合法权益。 三、 除了上述取消议案外，于2026年5月30日公告的原股东会通知事项不变。 四、 取消议案后股东会的有关情况 1、现场股东会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2026年6月15日14点30分 召开地点：安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳（安徽）科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。 2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年6月15日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 3、股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 4、股东会议案和投票股东类型
议案已于2026年5月30日在上海证券交易所网站披露。 2、特别决议议案：无。 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2.01。 4、涉及关联股东回避表决的议案：无。 应回避表决的关联股东名称：无。 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。 特此公告。 产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会 2026年6月10日 ? 报备文件 股东会召集人取消议案的有关文件。 附件1：授权委托书 授权委托书 产投三佳（安徽）科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月15日 ? 报备文件 股东会召集人取消议案的有关文件。 附件1：授权委托书 授权委托书 产投三佳（安徽）科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月15日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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