华海清科(688120):第二届董事会第二十七次会议决议
华海清科股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2026年6月9日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2026年6月5日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由公司董事长王同庆先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 此议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：有效票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。 （二）审议并通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》 同意于2026年6月25日召开公司2026年第三次临时股东会，审议相关议案。 表决结果：有效票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。 特此公告 华海清科股份有限公司 董 事 会 2026年6月10日 中财网
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