伟创电气(688698):公司2024年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分已获授予但尚未行权的股票期权
苏州伟创电气科技股份有限公司 关于公司2024年股票期权激励计划调整行权价格、注 销部分已获授予但尚未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称本激励计划或2024年激励计划）的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2026年6月9日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划激励计划调整行权价格、注销部分已获授予但尚未行权的股票期权的议案》，同意对公司2024年激励计划行权价格、部分已获授权但尚未行权的期权进行注销。现将具体调整事项说明如下： 一、2024年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024年4月24日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （二）2024年4月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-020），根据公司其他独立董事的委托，独立董事鄢志娟女士作为征集人就2024年第一次临时股东大会审议的公司2024年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 （三）2024年4月26日至2024年5月5日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年5月7日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-027）。 （四）2024年5月16日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。 （五）2024年5月17日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《苏州伟创电气科技股份有限公司关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-032）。 （六）2024年5月27日，公司召开第二届董事会第二十五次会议与第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，独立董事对前述有关事项发表了明确同意的独立意见，监事会对前述相关事项进行核实并发表了核查意见。公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《苏州伟创电气科技股份有限公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2024-036）及《苏州伟创电气科技股份有限公司监事会关于2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见》。 （七）2025年6月25日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格和2024年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于作废部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》等议案，薪酬与考核委员会发表了明确同意的意（八）2025年7月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏州伟创电气科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期归属结果及2024年股票期权激励计划第一个行权期第一批次行权结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-052）。 （九）2026年1月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏州伟创电气科技股份有限公司2024年股票期权激励计划第一个行权期第二批次行权结果暨股份上市公告》（公告编号：2026-001）。 （十）2026年6月9日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分已获授予但尚未行权的股票期权的议案》和《关于公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，薪酬与考核委员会发表了明确同意的意见。 二、本次调整的主要内容 （一）激励计划价格调整 1、调整事由 鉴于公司2025年半年度权益分派已于2025年10月9日实施完毕：以方案实施前的公司总股本213,794,774股，扣除公司回购专用证券账户中股份数849,390股后的股本212,945,384股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利31,941,807.60元（含税）。 公司2025年年度权益分派已于2026年6月8日实施完毕：以方案实施前的公司总股本214,022,774股，扣除公司回购专用证券账户中股份数849,390股后的股本213,173,384股为基数，每股派发现金红利0.35元（含税），共计派发现金红利74,610,684.40元（含税）。 根据《上市公司股权激励管理办法》、2024年激励计划等相关规定，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。 2、调整内容 2024 根据《 年激励计划（草案）》的规定，当发生派息时，股票期权的行权价格调整方法如下： P＝P0–V 其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。 据此，2024年激励计划的行权价格由26.878元/份调整为26.378元/份（26.378元/份=26.878元/份-0.15元/份-0.35元/份）。 （二）注销部分已获授予但尚未行权的股票期权的原因和数量 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《2024年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司2024年股票期权激励计划授予的90名激励对象中，有1名激励对象个人绩效考核评价结果为C，公司合计注销该激励对象已获授但尚未行权的股票期权600份，股票期权授予的激励对象仍为90名，授予的股票期权总数由417万份调整为416.94万份。 三、本次调整行权价格及注销部分股票期权事项对公司的影响 公司本次对2024年激励计划调整行权价格及注销部分股票期权数量，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，亦不会影响公司股权激励计划继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，以创造最大价值回报股东。 四、薪酬与考核委员会意见 公司2024年股票期权激励计划调整行权价格及注销部分股票期权事项，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，薪酬与考核委员会同意《关于公司2024年股票期权激励计划调整行权价格、注销部分已获授予但尚未行权的股票期权的议案》，并同意提交董事会审议。 五、法律意见书的结论性意见 北京市康达（深圳）律师事务所律师认为：截至法律意见书出具之日，公司2024年激励计划行权价格调整及部分股票期权注销事项已经取得现阶段必要的批准与授权，本次调整已履行了必要的内部决策程序，不存在害公司及全体股东利益的情形；本次调整及注销相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《2024年股票期权激励计划（草案）》的有关规定。 六、上网公告附件 （一）《苏州伟创电气科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；（二）《北京市康达（深圳）律师事务所关于苏州伟创电气科技股份有限公司2024年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格及第二个行权期行权条件成就相关事项的法律意见书》。 特此公告。 苏州伟创电气科技股份有限公司董事会 2026年6月10日 中财网
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