中国宝安(000009):第十五届董事局第十二次会议决议
中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局 第十二次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 1、公司第十五届董事局第十二次会议的会议通知于2026年6月5日以电话、书面或邮件等方式发出。 2、本次会议于2026年6月9日以通讯方式召开。 3 9 9 、会议应参与表决董事 人，实际参与表决 人。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事局会议审议情况 1 < > 、审议通过了《关于制定董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度的议案》，具体内容详见同日披露的《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。公司拟定于2026年6月30日（星期二）召开公司2025年度股东会，具体内容详见同日披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。 9 0 0 表决结果为：同意 票，反对 票，弃权 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 中国宝安集团股份有限公司董事局 二〇二六年六月十日 中财网
 |