智能自控(002877):第五届董事会第二十九次会议决议
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2026-034
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2026-034
《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-035）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告（二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对现行公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订和完善。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 （三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对现行公司《董事会秘书工作细则》进行了修订和完善。 （四）审议通过《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2026-034 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准。 《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-036）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 （五）审议通过《关于日常关联交易的议案》 董事沈剑标、沈剑飞回避表决。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2026-037）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 (六)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司拟定于2026年6月25日（周四）下午14：00，在公司502号会议室召开2026年第一次临时股东会。 《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 无锡智能自控工程股份有限公司董事会 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2026-034 2026年6月9日 中财网
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