驰宏锌锗(600497):驰宏锌锗董事和高级管理人员薪酬管理办法
董事和高级管理人员薪酬管理办法 第一章总 则 第一条 为进一步规范云南驰宏锌锗股份有限公司（以 下简称公司）董事和高级管理人员的薪酬管理，完善与业绩 考核相挂钩的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《云南驰 宏锌锗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于除公司外部董事（含独立董事）、 职工董事外的公司董事及《公司章程》规定的高级管理人员 的薪酬管理。公司外部董事（含独立董事）、职工董事和总 法律顾问、首席合规官薪酬管理按照公司其他相关制度规定。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下 原则： （一）坚持依法合规。严格遵守国家法律法规、政策和 规定，科学合理评价公司董事及高级管理人员业绩贡献。 （二）坚持战略导向。薪酬水平与公司发展战略、经营 效益相适应，与公司可持续发展相协调。 （三）坚持业绩联动。坚持激励与约束并重，薪酬与公 司经营业绩、个人业绩、岗位贡献紧密挂钩，强化业绩导向。 （四）坚持责权利统一。薪酬与岗位价值、履职责任相 匹配，实现责任、权力、利益相统一。 第二章管理机构与职责 第四条 公司董事会设立提名与薪酬考核委员会，相关 职责如下： （一）根据董事和高级管理人员管理岗位的主要范围、 职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪 酬方案； （二）审查公司董事和高级管理人员的履行职责情况并 对其进行年度绩效考评。 第五条 董事的薪酬方案经公司董事会审议通过后，提 交股东会审议决定，并予以披露。 第六条 高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议 决定，并予以披露。 第三章董事薪酬管理 第七条 除担任公司董事（含职工董事）外，还在公司 担任其他职务的董事，按其所任职务对应的薪酬与考核管理 有关规定领取薪酬，不另行领取董事薪酬。 第八条 由控股股东委派，未在公司担任其他职务的董 事，薪酬按照控股股东薪酬管理相关制度执行，公司不另行 发放董事薪酬。 第四章高级管理人员薪酬管理 第九条 高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和 中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基 本年薪与绩效薪酬总额的 50%。 第十条 基本年薪根据高级管理人员的岗位价值、职责 范围、市场薪酬水平等因素确定，根据任职情况，按月发放。 第十一条 绩效年薪包括经营绩效薪酬、专项绩效薪酬。 经营绩效薪酬，以基本年薪标准为基数，根据高级管理人员 年度业绩考核结果兑现，一般分三年递延支付。 专项绩效薪酬，根据相关制度规定，对在重点专项工作 中有贡献或者业绩突出的高级管理人员予以考核发放。 第十二条 中长期激励收入一般包括任期激励等现金 类激励收入和上市公司股权激励等。 公司对高级管理人员实施任期制和契约化管理，任期激 励根据高级管理人员任期业绩考核结果兑现，一般在任期结 束后兑现。 公司可根据实际经营状况，实施股权激励或其他形式的 中长期激励计划，具体方案按相关规定另行制定。 第十三条 公司副职高级管理人员的经营绩效薪酬标 准，根据其任职岗位、承担的责任和风险、个人业绩等因素， 按照正职高级管理人员经营绩效薪酬标准的一定系数确定， 挂钩年度业绩考核结果兑现。 第十四条 公司对高级管理人员实行年度和任期业绩 考核评价，并依据年度和任期考核结果确定高级管理人员薪 酬。 第十五条 高级管理人员年度业绩考核不合格（百分制 低于 80分，或者任一主要指标完成率低于 80%）的，扣减 全部经营绩效薪酬；任期业绩考核不合格（百分制低于 80 分，或者任一主要指标完成率低于 80%）的，扣减全部任期 激励。 第十六条 因会计信息质量不实、经营业绩造假等问题， 对公司业绩考核结果进行追溯调整的，应当相应追索扣回高 级管理人员已兑现的与业绩考核结果挂钩的薪酬。 第十七条 递延经营绩效薪酬的支付与风险防控、项目 完结等情况挂钩。高级管理人员出现职责范围内的风险损失、 项目不能按期完结等风险事项，或者其他薪酬追索扣回、薪 酬扣减事项的，应当相应扣减未支付的递延经营绩效薪酬。 第十八条 高级管理人员一般从职务任免次月起停薪。 第五章 附 则 第十九条 本办法由公司董事会提名与薪酬考核委员 会负责解释。 第二十条 本办法未尽事宜，依照国家有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定执行。本办法如与国家日 后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公 司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定执行，并及时对本办法进行修订。 第二十一条 本办法经公司股东会审定后生效实施。原 《云南驰宏锌锗股份有限公司经理层成员业绩考核与薪酬 管理办法》同时废止。 中财网
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