东方通信(600776):东方通信股份有限公司2025年年度股东会会议资料
原标题:东方通信:东方通信股份有限公司2025年年度股东会会议资料 2025年年度股东会会议资料 ■时间：2026年6月17日下午14:00 ■地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室 东方通信股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 东方通信股份有限公司 2025年年度股东会会议议程 一、主持并宣布会议开始 二、听取会议议案 （一）公司2025年度董事会工作报告 汇报人：董事会秘书章占初 （二）公司2025年财务决算报告 汇报人：财务总监王妍 （三）关于2025年度利润分配的预案 汇报人：财务总监王妍 （四）关于2026年日常关联交易事项预计的议案 汇报人：财务总监王妍 （五）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 汇报人：董事会秘书章占初 （六）关于董事2025年度薪酬情况报告及拟定2026年度薪酬 方案的议案 汇报人：董事会秘书章占初 （七）关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 汇报人：董事会秘书章占初 东方通信股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 三、听取《独立董事2025年度述职报告》 汇报人：独立董事杨小虎、钱育新、覃予 四、听取《高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬 方案》 汇报人：董事会秘书章占初 五、股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题 六、审议上述议案并进行投票表决 七、宣读表决结果 八、见证律师宣读法律意见书 九、宣读本次股东会决议 东方通信股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 目 录 议案一 公司2025年度董事会工作报告..................1 议案二 公司2025年财务决算报告......................8 议案三 关于2025年度利润分配的预案.................13 议案四 关于2026年日常关联交易事项预计的议案.......14 议案五 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ....................................................20 议案六 关于董事2025年度薪酬情况报告及拟定2026年度薪 酬方案的议案........................................26 议案七 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案......28 独立董事2025年度述职报告（杨小虎）.................30 独立董事2025年度述职报告（钱育新）.................38 独立董事2025年度述职报告（覃 予）.................46 高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案....55 2025年年度股东会（现场）投票表决办法................57 东方通信股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案一 公司2025年度董事会工作报告 各位股东及与会代表： 一、2025年度总体经营情况 2025年是“十四五”收官、“十五五”谋划之年，公司主动 谋新、谋变、谋突破，积极推动“一三三四”重点改革发展任务， 各项工作取得了新进展新成效，为公司实现高质量发展奠定了坚 实的改革基础。公司全年实现利润总额3.67亿元，同比增长 126.93%；营业收入24.77亿元，同比下降14.40%。 （一）市场攻坚多点突破 专网通信加大轨交市场攻坚力度，全年中标项目近20个， 其中香港地铁实现首线破冰；紧抓公安、应急、政务行业机会， 继续保持市场地位；抢抓机场、港口的国产化机遇，扩大市场占 有率；积极牵头EPDT终端标准制定，推出EPDT通信系统。 公网通信持续巩固能开平台市场地位，中标某电信运营商5G 新通话三期等重点项目；数智应用新业务实现规模化商用，AI反 诈防骚扰类数智应用新开拓14个省级电信运营商。 DICT服务深耕CT业务基本盘，持续提升设备制造商及电信 运营商市场份额；IT业务取得新成效，斩获某头部互联网企业云 综合布线项目；数智化解决方案业务等新业务取得市场突破，成 功落地浙江智慧城管等项目。 金融科技加大金融信创市场推广力度，中标交行等重点项目， 东方通信股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 同时持续提升维保等服务效能，拓展智慧网点等解决方案市场， 探索创新业务路径、深化产业转型升级。 智能制造经营质效不断跃升，核心客户业务规模稳中有升、 新客户业务规模逐步起量，并与具身智能等产业新势力初步达成 业务合作。 资产经营在确保核心资产保值增值的基础上，充分发挥自身 优势，统筹规划并系统打造产业生态服务平台，着力构建与电子 产品检测等新兴业务的深度协同机制与高效赋能路径。 （二）科技创新亮点纷呈 专网通信紧扣国家5G战略和“公专结合、宽窄融合”行业 趋势，研发5GMCX+800兆TETRA解决方案，应用于香港地铁、 杭州地铁等项目；贯彻落实终端系列化战略，完成D8500、T8200 等手台升级，S1800手台、小型化PDT便携基站成功上市。公网 通信加快“通信+AI”融合增智，参与制定工信部6项行业标准， 获批2项国家重大科技项目，“新一代智能通话关键技术攻关与 规模应用”获中国通信学会科学技术奖一等奖。DICT服务强化新 技术场景应用，完成RAG应用系统开发，初步实现AI技术在智 能查询、智能识别、数据治理与应用管理场景中的实际应用；深 化DICT服务能力提升实验室迭代升级，构建涵盖IAAS+、PAAS 的全栈云实验环境，打造云计算与网络产品演练场景。金融科技 完成公安警务终端智能管理柜、金融大数据智能服务平台一期、 灵捷智能体的研发，推动科技赋能行业转型与企业智能运营。 东方通信股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 东方通信股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
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2025年度共召开4次股东会，包括1次年度股东会和3次 临时股东会。董事会认真执行股东会的各项决议，及时完成了股 东会交办的各项工作。 （三）董事履职评价工作情况及薪酬情况 2025年度，公司全体董事严格按照法律法规、监管要求及 《公司章程》的相关规定勤勉尽责、积极履职，对重大事项进行 审慎判断和科学决策，切实发挥董事会在重大经营决策过程中的 核心作用，保障董事会高效规范运作。 董事会薪酬与考核委员会综合采取会议出席核查、履职记录 审阅、个人自评等方式，对全体董事开展2025年度履职评价。 经董事会薪酬与考核委员会综合评定，2025年度公司全体董事 履职评价结果均为“称职”。2025年度，在公司任职的非独立董 事薪酬将根据公司薪酬考核办法及年度考核结果，在2025年年 度报告披露及绩效评价完成后予以兑现。 三、董事会2026年工作计划 2026年，公司董事会将严格遵循法律、法规及各项规章制度 东方通信股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 要求，切实履行对公司及全体股东的责任与义务，忠实履职、勤 勉尽责，持续深化董事会各项工作，充分发挥董事会在公司治理 中的核心引领作用，不断提升公司治理水平。2026年主要工作计 划如下： 在产业发展方面，公司将统筹推进现有业务提质与创新业务 突破。巩固专网、公网、DICT等成熟业务优势，推进终端迭代与 重点项目落地，拓展多元行业客户；加大核心技术研发，壮大成 长类业务规模；紧跟行业趋势，布局培育类业务，加速创新业务 落地，积蓄长远发展动能。同时，深化集团协同与资本赋能，优 化产业结构，持续提升核心竞争力。 在企业深化改革方面，坚持问题导向，推动各领域优化完善。 重塑市场管理体系，优化组织架构与部门协同，提升资源利用效 能；完善人力资源体系，建立规范晋升通道，推动职能部门转型 赋能，加快青年人才培养，精准引进研发、营销等领域领军人才； 推进信息化系统升级与流程精简优化，提升运营效率；整合宣传 资源，强化品牌传播，助力企业高质量发展。 在风险防范方面，健全常态化研判机制，紧盯各类风险苗头， 强化合同履约、“两金”管控等重点领域动态监测与预警处置， 提升风险预判和处置能力；构建全方位风险防控体系，明确各部 门各层级职责，形成齐抓共管、协同发力的防控格局。 在公司治理与规范运作方面，董事会将持续遵循法律法规及 《公司章程》规定，保障公司运营合规高效。不断健全内部管理 东方通信股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 制度体系，加强对董事及高级管理人员的合规培训与履职管理， 提升董事会决策科学性与有效性；规范执行信息披露工作流程， 保障信息披露的及时性、准确性与透明度；通过多元化渠道深化 投资者沟通互动，切实维护投资者合法权益，营造良好的投资者 关系氛围。 请各位股东予以审议！ 东方通信股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 东方通信股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
营业成本22.54亿元，同比减少14.13%。 主营业务毛利率8.96%，同比减少0.34%。 东方通信股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 东方通信股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
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公司2025年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，于2026年4月24日出具了标准无保留意见审计报 告。 请各位股东予以审议！ 东方通信股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案三 关于2025年度利润分配的预案 各位股东及与会代表： 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年 度母公司净利润为371,660,587.54元，按照母公司当年实现净 利润的10％提取法定盈余公积金37,166,058.75元，加上年初 未分配利润676,633,160.45元，扣除已分配的2024年度现金红 利76,616,003.90元，期末累计可供股东分配的利润为 934,511,685.34元。 2025年期末利润分配预案如下：拟以2025年末总股本 1,256,000,064股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.55 元（含税），合计分配69,080,003.52元，剩余未分配利润 865,431,681.82元结转以后年度分配。 请各位股东予以审议！ 东方通信股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 东方通信股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
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单位：万元
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（一）关联人的基本情况 1、中电科东方通信集团有限公司 主营业务：一般项目：信息系统集成服务；通信设备制造； 计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发； 轨道交通运营管理系统开发；通信设备销售；计算机软硬件及辅 助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；电子元 器件批发；电子元器件零售；金属材料销售；轨道交通工程机械 及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；信息咨 询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；非居住房地 产租赁；住房租赁；物业管理；货物进出口。许可项目：第二类 增值电信业务；建设工程施工等。 注册资本：98,000万元 法定代表人：万谦 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 东方通信股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 注册地址：浙江省杭州市西湖区文三路398号 主要股东：中国电子科技集团有限公司（100%） 关联关系：中电科东方通信集团有限公司持有公司43.44% 的股份，是公司的控股股东。 2、中国电子科技集团有限公司 主营业务：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装 备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础 设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设； 民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性 技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的 进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口 贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行 业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营 项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。） 注册资本：2,153,000万元 法定代表人：王海波 企业类型：有限责任公司（国有独资） 注册地址：北京市海淀区万寿路27号 主要股东：国务院国有资产监督管理委员会（90%）、全国社 东方通信股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 会保障基金理事会（10%） 关联关系：中国电子科技集团有限公司持有中电科东方通信 集团有限公司100%股权，是公司的实际控制人。 3、杭州启迪东信孵化器有限公司 主营业务：服务：为孵化企业或项目提供管理和营销策划， 投资咨询（除证券、期货），投资管理。 注册资本：500万元 法定代表人：向映 企业类型：其他有限责任公司 注册地址：杭州市滨江区东信大道66号E座334室 主要股东：东方通信股份有限公司（40%）、启迪教育投资(北 京)有限公司（20%）、北京启迪创业孵化器有限公司（20%）、浙 江华瀚科技开发有限公司（20%）。 关联关系：截止目前，杭州启迪东信孵化器有限公司（以下 简称“启迪东信”）是公司关联自然人担任董事的法人。 公司已于2026年2月3日公告拟转让所持启迪东信全部股 权（公告编号：临2026-007），该转让预计于本年度内完成，转 让完成后，公司关联自然人将不再担任其董事。根据《上海证券 交易所股票上市规则》关于关联人认定的相关规定，该事项完成 后12个月内，启迪东信仍为本公司关联人。 （二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 前期与关联方销售商品、提供劳务等关联交易中，关联方均 东方通信股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 具备相应支付能力；前期与关联方采购商品、接受劳务等关联交 易中，关联方均具备充分履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司2026年关联交易是公司与关联方之间的日常关联交易， 以公允的市场价格为定价基础。交易价格和付款安排按照签订的 合同条款执行，结算方式主要是电汇。 四、独立董事意见 独立董事认为2026年预计发生的日常关联交易是因公司正 常的生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平和公正的原则， 不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来 的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。同意 董事会将本议案提交公司股东会审议。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 公司2026年日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而 发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害中 小股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响， 也不会影响上市公司的独立性。 请各位股东予以审议！ 东方通信股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案五 关于制定《董事、高级管理人员薪酬 管理制度》的议案 各位股东及与会代表： 为进一步完善公司治理结构，规范公司董事、高级管理人员 薪酬管理与考核体系，保障股东合法权益，提升公司治理水平， 根据《上市公司治理准则》（2025年10月修订）《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月修 订）等法律法规、监管要求及《公司章程》相关规定，结合公司 实际情况，公司人力资源部制定了《公司董事、高级管理人员薪 酬管理制度》（详见附件）。 该议案已经公司董事会审议，基于谨慎性原则，全体董事回 避表决，直接提交股东会审议。 请各位股东予以审议！ 东方通信股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 附件 东方通信股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 东方通信股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 第一章 总则 第一条为进一步完善东方通信股份有限公司（以下简称 “公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激 励与约束机制，充分发挥公司董事、高级管理人员的积极性和创 造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度适用于公司董事（包含非独立董事、独立董 事）及高级管理人员（包含总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员）。 第三条董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）坚持服务发展战略。强化董事、高级管理人员责任， 增强公司发展活力。 （二）坚持激励与约束相统一。建立薪酬水平适当、薪酬结 构合理，与承担的责任和风险相匹配、与考核评价结果相挂钩的 薪酬体系，实现薪酬能增能减。 第二章 薪酬管理机构 第四条公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下， 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；负责对 东方通信股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 公司薪酬制度执行情况进行监督。 公司相关职能部门负责配合董事会薪酬与考核委员会进行 具体实施工作。 第五条薪酬方案的审批权限如下： （一）公司董事的薪酬（津贴）方案由董事会薪酬与考核委 员会提出，经董事会审议后，提交股东会审议批准； （二）公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委 员会提出，经董事会审议批准后实施。 第三章 薪酬标准与体系 第六条独立董事实行固定津贴制度，按季度发放。津贴标 准由股东会审议决定。独立董事出席公司董事会、股东会的差旅 费以及行使职权所需的其他合理费用由公司承担。 第七条不在公司任职的非独立董事，不在公司领薪，由其 任职单位发放薪酬。 第八条在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬实 行岗位绩效工资制（年薪制），具体包括基本工资、绩效工资、 津补贴福利和中长期激励。 第九条基本工资根据公司净资产、净利润和营业收入确定， 可参照外部市场或系统内同类企业确定。 第十条绩效工资是指与公司年度经营业绩考核评价相挂钩 东方通信股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 的浮动收入。绩效工资由绩效工资基数和绩效工资兑现系数确定， 基数根据净利润规模综合确定，兑现系数根据考核结果和净资产 收益率确定。 绩效工资与董事、高级管理人员年度经营业绩考核结果挂钩， 原则上占年度薪酬的比例不低于60%。考核结果为不称职的，扣 减全部绩效工资。董事、高级管理人员年度绩效工资在年度报告 披露和绩效评价后兑现。 第十一条津补贴福利，除院士津贴、政府特殊津贴及国家 规定的专家类专项类津补贴、在财补范围内的津补贴外，其他津 补贴项目应统一纳入董事、高级管理人员年薪内核算，不得再发 放其他津补贴。 第十二条中长期激励主要指其他形式的激励。其他中长期 激励项目包括超额利润分享、股权激励、分红激励等，按相关规 定执行。 第四章 薪酬发放与追索扣回 第十三条公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额， 公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类 社会保险费用等由个人承担的部分，剩余部分发放给个人。 第十四条对任期内出现重大失误，给企业造成重大损失的， 根据董事、高级管理人员承担的责任，相应扣减董事、高级管理 东方通信股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 人员的绩效工资，并追索扣回部分或全部已发绩效工资。追索扣 回适用于已离职或退休的董事、高级管理人员。 第十五条对超提超发工资总额和违规列支工资渠道的，按 超提超发比例和违规列支工资总额的比例扣减高级管理人员绩 效工资；对违规发放薪酬的，视情况对相关责任人进行处罚。 第十六条董事、高级管理人员出现违法行为的，从采取强 制措施之日起，停发除法律法规规定发放的生活费以外的全部薪 酬。 第五章 附则 第十七条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度与有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定不一致的，按照有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。 第十八条本制度由公司人力资源部负责解释，自发布之日 起生效。 东方通信股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 东方通信股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
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